Um die internationalen Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, müssen die KYC-Verfahren in der ersten Phase einer Geschäftsbeziehung mit einem neuen Kunden implementiert werden. Unser KYC-Prozess sammelt, analysiert und überprüft Identifikationsinformationen und -dokumente, um zu identifizieren und zu verifizieren, dass Kunden so sind, wie sie sagen, dass sie sind.

Während dieses Vorgangs müssen Sie:

Während Sie die Daten und die Dokumentation bereitstellen, entwickelt sich Ihr Konto in verschiedenen Zuständen:

• Soziale Konfession: wie in den heiligen Schriften aufgezeichnet
• Steueridentifikationsnummer (NIF)
• Aktivität: nach aufgelisteten Optionen
• Soziales Objekt: Hauptunternehmenszweck

• Steuerausweis oder NIF.

• Gründungsurkundendaten: Art des Unternehmens, Gründungsdatum, bestehend aus Uhrzeit, Ort des Notars, Name des Notars und Protokollnummer.
• Registrierungsdaten: Ort des Handelsregisters, des Bandes, des Folios, des Blattes und der Inschrift.

• Satzung (muss Statuten enthalten).

• Verwaltungsorgan.
• Daten schreiben: Datum, Ort des Notars, Name des Notars, Uhrzeit und Protokollnummer.
• Identifizierung des Administrators oder der Administratoren: ID und Position anhängen.

• Urkunden nach der Verfassung, die sich auf das Verwaltungsorgan auswirken.

Wenn Sie im Namen eines Unternehmens investieren, müssen Sie die Daten bereitstellen, die es Ihnen ermöglichen, in dessen Namen zu investieren.

• In welcher Eigenschaft handeln Sie: Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder dass Sie Teil des Verwaltungsorgans sind und über ausreichende Befugnisse verfügen, um im Namen des Unternehmens zu investieren, oder dass Sie über ein Vollmachtsdokument verfügen, mit dem Sie dies tun können.
• Daten schreiben: Datum, Ort des Notars, Name des Notars, Uhrzeit und Protokollnummer.

• Wenn die Gründungsurkunde oder Urkunden nach der Gründung, die sich auf die Verwaltungsbehörde auswirken, Ihnen bereits Befugnisse verleihen, sollten Sie nichts beifügen.
• Ansonsten dokumentiere ich die Vollmacht, im Namen des Unternehmens investieren zu können.

• Land
• Provinz
• Ortschaft
• Postleitzahl
• Adresse
• Boden / Treppe / Tür

• Urkunden nach der Gründung, die den Sitz betreffen.

• Anzahl der tatsächlichen Inhaber
• Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer

• Eigentumsbescheinigung.

• Woher kommen die Mittel, mit denen Sie investieren werden?
• Einkommensvolumen im letzten Geschäftsjahr

Ja, es ist möglich, dass wir abhängig von Ihrer Nationalität, Ihrem Wohnort und / oder den von Ihnen investierten Mitteln Unterlagen anfordern, die hauptsächlich Folgendes umfassen:

Um Ihre finanzielle Situation oder Ihre Geldquelle zu überprüfen, müssen Sie eines der folgenden Dokumente beifügen:

• Neueste Jahresabschlüsse vorgestellt
• Der letzte abgeschlossene Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) wurde ordnungsgemäß vom Finanzmanager unterzeichnet und mit dem Unternehmenssiegel versehen.
• Letzte Körperschaftsteuer.