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KYC Unternehmensprozess

KYC Unternehmensprozess

Um die internationalen Vorschriften gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, müssen die KYC-Verfahren in der ersten Phase einer Geschäftsbeziehung mit einem neuen Kunden implementiert werden. Unser KYC-Prozess sammelt, analysiert und überprüft Identifikationsinformationen und -dokumente, um zu identifizieren und zu verifizieren, dass Kunden so sind, wie sie sagen, dass sie sind.

Während dieses Vorgangs müssen Sie:

Geben Sie uns die Identität des Unternehmens. Steuerausweis.
Unternehmensinformationen der notariellen Daten und Registrierung in der Registrierung. Digitale Kopie der Satzung (muss die Satzung enthalten).
Führungsgremium des Unternehmens. Urkunden nach der Verfassung, die sich auf das Verwaltungsorgan auswirken.
Akkreditierung der Befugnisse, mit denen Sie im Namen des Unternehmens investieren können.
Sitz der Gesellschaft. Urkunden nach der Gründung, die den Sitz betreffen.
Echtes Eigentum an der Firma. Digitale Kopie der Urkunde über das wirtschaftliche Eigentum
Zusätzliche Information.

Grafische Bilder des Prozesses

Status Ihres Kontos

Während Sie die Daten und die Dokumentation bereitstellen, entwickelt sich Ihr Konto in verschiedenen Zuständen:

KYC1

KYC-Prozess ausstehend oder in Validierung.

Sie können kein Geld einzahlen.
Sie können nicht investieren.
Sie können kein Geld abheben.

KYC2

KYC-Prozess abgeschlossen und validiert.

Sie können Geld einzahlen.
Sie können investieren.
Sie können kein Geld abheben.

KYC3

Bankkonto, das Ihrer Brieftasche zugeordnet ist.

Sie können Geld einzahlen.
Sie können investieren.
Sie können Geld abheben.

Daten zur Unternehmensidentität

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?
  • Soziale Konfession: wie in den heiligen Schriften aufgezeichnet
  • Steueridentifikationsnummer (NIF)
  • Aktivität: nach aufgelisteten Optionen
  • Soziales Objekt: Hauptunternehmenszweck
Unterstützende Dokumentation
  • Steuerausweis oder NIF.

Unternehmensinformationen

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?
  • Gründungsurkundendaten: Art des Unternehmens, Gründungsdatum, bestehend aus Uhrzeit, Ort des Notars, Name des Notars und Protokollnummer.
  • Registrierungsdaten: Ort des Handelsregisters, des Bandes, des Folios, des Blattes und der Inschrift.
Unterstützende Dokumentation
  • Satzung (muss Statuten enthalten).

Verwaltungsorgan

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?
  • Verwaltungsorgan.
  • Daten schreiben: Datum, Ort des Notars, Name des Notars, Uhrzeit und Protokollnummer.
  • Identifizierung des Administrators oder der Administratoren: ID und Position anhängen.
Unterstützende Dokumentation
  • Urkunden nach der Verfassung, die sich auf das Verwaltungsorgan auswirken.

Akkreditierung der Fakultäten

Wenn Sie im Namen eines Unternehmens investieren, müssen Sie die Daten bereitstellen, die es Ihnen ermöglichen, in dessen Namen zu investieren.

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?
  • In welcher Eigenschaft handeln Sie: Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder dass Sie Teil des Verwaltungsorgans sind und über ausreichende Befugnisse verfügen, um im Namen des Unternehmens zu investieren, oder dass Sie über ein Vollmachtsdokument verfügen, mit dem Sie dies tun können.
  • Daten schreiben: Datum, Ort des Notars, Name des Notars, Uhrzeit und Protokollnummer.
Unterstützende Dokumentation
  • Wenn die Gründungsurkunde oder Urkunden nach der Gründung, die sich auf die Verwaltungsbehörde auswirken, Ihnen bereits Befugnisse verleihen, sollten Sie nichts beifügen.
  • Ansonsten dokumentiere ich die Vollmacht, im Namen des Unternehmens investieren zu können.

Sitz der Gesellschaft

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?
  • Land
  • Provinz
  • Ortschaft
  • Postleitzahl
  • Adresse
  • Boden / Treppe / Tür
Unterstützende Dokumentation
  • Urkunden nach der Gründung, die den Sitz betreffen.

Vorteilhafter Besitz

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?
  • Anzahl der tatsächlichen Inhaber
  • Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer
Unterstützende Dokumentation
  • Eigentumsbescheinigung.

Zusätzliche Informationen

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?
  • Woher kommen die Mittel, mit denen Sie investieren werden?
  • Einkommensvolumen im letzten Geschäftsjahr

Zusätzliche Dokumentation

Dürfen wir zusätzliche Informationen von Ihnen anfordern?

Ja, es ist möglich, dass wir abhängig von Ihrer Nationalität, Ihrem Wohnort und / oder den von Ihnen investierten Mitteln Unterlagen anfordern, die hauptsächlich Folgendes umfassen:

Nachweis Ihrer finanziellen Situation und / oder Finanzierungsquelle.

Um Ihre finanzielle Situation oder Ihre Geldquelle zu überprüfen, müssen Sie eines der folgenden Dokumente beifügen:

  • Neueste Jahresabschlüsse vorgestellt
  • Der letzte abgeschlossene Jahresabschluss (Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung) wurde ordnungsgemäß vom Finanzmanager unterzeichnet und mit dem Unternehmenssiegel versehen.
  • Letzte Körperschaftsteuer.
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