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Notwendige Dokumentation natürliche Person

Dokumentbeschreibung

Wo wirst du anfordern?

Charakter des Dokuments

Nationales Identitätsdokument (DNI)

National KYC

Obligatorisch

Pass

Ausländisches KYC

Obligatorisch

Ausländisches KYC

Obligatorisch

Nachweis Ihres gewöhnlichen Aufenthalts

KYC und / oder AML

Optional (1)

Eignungsprüfung

Akkreditierter Investor

Obligatorisch

Investition begrenzt Engagement

Nicht akkreditierter Investor

Obligatorisch

Nachweis Ihrer finanziellen Situation und / oder Finanzierungsquelle.

KYC und / oder AML

Optional (2)

Vertrag mit einer autorisierten Wertpapierdienstleistungsgesellschaft

Akkreditierter Investor

Optional (3)

Eigentumsnachweis des zugehörigen Bankkontos

Wallet

Optional (4)

(1) Wir können diese zusätzliche Dokumentation von mir anfordern, um zu überprüfen, ob die von Ihnen als Ihre übliche Adresse angegebenen Daten korrekt sind. Wenn Sie es nicht bereitstellen, kann Ihr Konto gesperrt werden.
(2) Wir können diese zusätzliche Dokumentation auf der Grundlage des KYC- und AML-Prozesses von mir anfordern. Wenn Sie es nicht bereitstellen, kann Ihr Konto gesperrt werden.
(3) Wir können diese zusätzlichen Unterlagen von mir anfordern, um zu überprüfen, ob die Informationen, die Sie bei der Auswahl des Typs des akkreditierten Anlegers angegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie es nicht bereitstellen, kann Ihr Konto gesperrt werden.
(4) Diese Dokumentation ist erforderlich, um den verfügbaren Kontostand Ihrer Brieftasche auf Anfrage auf ein Konto übertragen zu können, auf dem wir bestätigen können, dass Sie der Begünstigte sind. Wenn Sie es nicht angeben, können Sie kein Geld abheben.

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