Notwendige Dokumentation juristische Person
Dokumentbeschreibung
Wo wirst du anfordern?
Charakter des Dokuments
Steuerausweis
KYC Unternehmen
Obligatorisch
Satzung (einschließlich Satzung)
KYC Unternehmen
Obligatorisch
Urkunden, die den eingetragenen Sitz betreffen
KYC Unternehmen
Optional (1)
Urkunden, die die Verwaltungsbehörde betreffen
KYC Unternehmen
Optional (1)
Anklageschrift als Rechtsanwalt
KYC Unternehmen
Optional (1)
Bescheinigung über das wirtschaftliche Eigentum
KYC Unternehmen
Obligatorisch
Eigentümer Eigentümer Dokumentation
KYC Unternehmen
Optional (1)
Eignungsprüfung
Akkreditierter Investor
Obligatorisch
Investition begrenzt Engagement
Nicht akkreditierter Investor
Obligatorisch
Nachweis Ihrer finanziellen Situation und / oder Finanzierungsquelle.
KYC und / oder AML
Optional (2)
Vertrag mit einer autorisierten Wertpapierdienstleistungsgesellschaft
Akkreditierter Investor
Optional (3)
Eigentumsnachweis des zugehörigen Bankkontos
Wallet
Optional (4)
(1) Diese Dokumentation ist nur verbindlich, wenn sie vorhanden ist.
(2) Wir können diese zusätzliche Dokumentation auf der Grundlage des KYC- und AML-Prozesses von mir anfordern. Wenn Sie es nicht bereitstellen, kann Ihr Konto gesperrt werden.
(3) Wir können diese zusätzlichen Unterlagen von mir anfordern, um zu überprüfen, ob die Informationen, die Sie bei der Auswahl des Typs des akkreditierten Anlegers angegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie es nicht bereitstellen, kann Ihr Konto gesperrt werden.
(4) Diese Dokumentation ist erforderlich, um den verfügbaren Kontostand Ihrer Brieftasche auf Anfrage auf ein Konto übertragen zu können, auf dem wir bestätigen können, dass Sie der Begünstigte sind. Wenn Sie es nicht angeben, können Sie kein Geld abheben.
