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Notwendige Dokumentation juristische Person

Dokumentbeschreibung

Wo wirst du anfordern?

Charakter des Dokuments

Steuerausweis

KYC Unternehmen

Obligatorisch

Satzung (einschlie├člich Satzung)

KYC Unternehmen

Obligatorisch

Urkunden, die den eingetragenen Sitz betreffen

KYC Unternehmen

Optional (1)

Urkunden, die die Verwaltungsbeh├Ârde betreffen

KYC Unternehmen

Optional (1)

Anklageschrift als Rechtsanwalt

KYC Unternehmen

Optional (1)

Bescheinigung ├╝ber das wirtschaftliche Eigentum

KYC Unternehmen

Obligatorisch

Eigent├╝mer Eigent├╝mer Dokumentation

KYC Unternehmen

Optional (1)

Eignungspr├╝fung

Akkreditierter Investor

Obligatorisch

Investition begrenzt Engagement

Nicht akkreditierter Investor

Obligatorisch

Nachweis Ihrer finanziellen Situation und / oder Finanzierungsquelle.

KYC und / oder AML

Optional (2)

Vertrag mit einer autorisierten Wertpapierdienstleistungsgesellschaft

Akkreditierter Investor

Optional (3)

Eigentumsnachweis des zugeh├Ârigen Bankkontos

Wallet

Optional (4)

(1) Diese Dokumentation ist nur verbindlich, wenn sie vorhanden ist.
(2) Wir k├Ânnen diese zus├Ątzliche Dokumentation auf der Grundlage des KYC- und AML-Prozesses von mir anfordern. Wenn Sie es nicht bereitstellen, kann Ihr Konto gesperrt werden.
(3) Wir k├Ânnen diese zus├Ątzlichen Unterlagen von mir anfordern, um zu ├╝berpr├╝fen, ob die Informationen, die Sie bei der Auswahl des Typs des akkreditierten Anlegers angegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie es nicht bereitstellen, kann Ihr Konto gesperrt werden.
(4) Diese Dokumentation ist erforderlich, um den verf├╝gbaren Kontostand Ihrer Brieftasche auf Anfrage auf ein Konto ├╝bertragen zu k├Ânnen, auf dem wir best├Ątigen k├Ânnen, dass Sie der Beg├╝nstigte sind. Wenn Sie es nicht angeben, k├Ânnen Sie kein Geld abheben.

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