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Notwendige Dokumentation juristische Person

Dokumentbeschreibung

Wo wirst du anfordern?

Charakter des Dokuments

Steuerausweis

KYC Unternehmen

Obligatorisch

Satzung (einschließlich Satzung)

KYC Unternehmen

Obligatorisch

Urkunden, die den eingetragenen Sitz betreffen

KYC Unternehmen

Optional (1)

Urkunden, die die Verwaltungsbehörde betreffen

KYC Unternehmen

Optional (1)

Anklageschrift als Rechtsanwalt

KYC Unternehmen

Optional (1)

Bescheinigung √ľber das wirtschaftliche Eigentum

KYC Unternehmen

Obligatorisch

Eigent√ľmer Eigent√ľmer Dokumentation

KYC Unternehmen

Optional (1)

Eignungspr√ľfung

Akkreditierter Investor

Obligatorisch

Investition begrenzt Engagement

Nicht akkreditierter Investor

Obligatorisch

Nachweis Ihrer finanziellen Situation und / oder Finanzierungsquelle.

KYC und / oder AML

Optional (2)

Vertrag mit einer autorisierten Wertpapierdienstleistungsgesellschaft

Akkreditierter Investor

Optional (3)

Eigentumsnachweis des zugehörigen Bankkontos

Wallet

Optional (4)

(1) Diese Dokumentation ist nur verbindlich, wenn sie vorhanden ist.
(2) Wir können diese zusätzliche Dokumentation auf der Grundlage des KYC- und AML-Prozesses von mir anfordern. Wenn Sie es nicht bereitstellen, kann Ihr Konto gesperrt werden.
(3) Wir k√∂nnen diese zus√§tzlichen Unterlagen von mir anfordern, um zu √ľberpr√ľfen, ob die Informationen, die Sie bei der Auswahl des Typs des akkreditierten Anlegers angegeben haben, korrekt sind. Wenn Sie es nicht bereitstellen, kann Ihr Konto gesperrt werden.
(4) Diese Dokumentation ist erforderlich, um den verf√ľgbaren Kontostand Ihrer Brieftasche auf Anfrage auf ein Konto √ľbertragen zu k√∂nnen, auf dem wir best√§tigen k√∂nnen, dass Sie der Beg√ľnstigte sind. Wenn Sie es nicht angeben, k√∂nnen Sie kein Geld abheben.

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