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KYC-Prozess

KYC-Prozess

Um die internationalen Vorschriften gegen Geldw√§sche und Terrorismusfinanzierung einzuhalten, m√ľssen die KYC-Verfahren in der ersten Phase einer Gesch√§ftsbeziehung mit einem neuen Kunden implementiert werden. Unser KYC-Prozess sammelt, analysiert und √ľberpr√ľft Identifikationsinformationen und -dokumente, um zu identifizieren und zu verifizieren, dass Kunden so sind, wie sie sagen, dass sie sind.

W√§hrend dieses Vorgangs m√ľssen Sie:

Geben Sie uns Ihre persönlichen Identitätsdaten.
Teilen Sie uns Ihren Geburtsort und Ihren gewöhnlichen Aufenthalt mit.
Vervollständigen Sie zusätzliche Informationen zu Ihrem Familienstand.
F√ľgen Sie Ihren Ausweis bei.

Grafische Bilder des Prozesses

Status Ihres Kontos

Während Sie die Daten und die Dokumentation bereitstellen, entwickelt sich Ihr Konto in verschiedenen Zuständen:

KYC1

KYC-Prozess ausstehend oder in Validierung.

Sie können kein Geld einzahlen.
Sie können nicht investieren.
Sie können kein Geld abheben.

KYC2

KYC-Prozess abgeschlossen und validiert.

Sie können Geld einzahlen.
Sie können investieren.
Sie können kein Geld abheben.

KYC3

Bankkonto, das Ihrer Brieftasche zugeordnet ist.

Sie können Geld einzahlen.
Sie können investieren.
Sie können Geld abheben.

Daten Ihrer persönlichen Identität

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?
  • Name: wie in Ihrem Ausweis angegeben
  • Grundierung Apellido: wie in Ihrem Ausweis angegeben
  • Mittel Letzte: wie in Ihrem Ausweis angegeben
  • Sex: M√§nnlich oder weiblich
  • Geburtsdatum
  • Staatsangeh√∂rigkeit

Geburtsort und gewöhnlicher Aufenthalt

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?

Gewohnheitsmäßiger Aufenthalt

  • Land
  • Provinz
  • Ortschaft
  • Postleitzahl
  • Adresse
  • Boden / Treppe / T√ľr

Geburtsort

  • Land
  • Provinz
  • Ortschaft

Weitere Informationen

Welche Informationen fordern wir von Ihnen an?
  • Familienstand: je nach Wahl des Heiratsregimes und Name des Ehepartners
  • Beruf
  • Aktivit√§t
  • Herkunft der zu investierenden Mittel
  • Durchschnittliches monatliches Einkommensvolumen
  • Wenn Sie eine Person mit √∂ffentlicher Verantwortung sind

Ausweisdokument

Welche Unterlagen fordern wir von Ihnen an?
  • Wenn Sie Spanisch sind, die Nationales Identit√§tsdokument (DNI) in voller St√§rke.
  • Wenn Sie ein Ausl√§nder sind, m√ľssen Sie Ihren Reisepass und ein Dokument vorlegen NIE (Foreigner Identity Number):  G√ľltige Dokumente sind das Unionsb√ľrger-Registrierungszertifikat oder der Ausl√§nderausweis.

Zusätzliche Dokumentation

D√ľrfen wir zus√§tzliche Informationen von Ihnen anfordern?

Ja, es ist möglich, dass wir abhängig von Ihrer Nationalität, Ihrem Wohnort und / oder den von Ihnen investierten Mitteln Unterlagen anfordern, die hauptsächlich Folgendes umfassen:

Nachweis Ihrer finanziellen Situation und / oder Finanzierungsquelle.

Um Ihre finanzielle Situation oder Ihre Geldquelle zu √ľberpr√ľfen, m√ľssen Sie eines der folgenden Dokumente beif√ľgen:

  • Dokument, das einer staatlichen Beh√∂rde vorgelegt wird (z. B. letzte Einkommensteuererkl√§rung usw.).
  • Von einem Finanzinstitut ausgestelltes Dokument (z. B. Kontoauszug, Quittung usw.).
  • Von einem Unternehmen oder einem Fachmann ausgestelltes Dokument (z. B. ordnungsgem√§√ü unterschriebenes Buchhalterzertifikat, ordnungsgem√§√ü unterschriebene und abgestempelte Gehaltsabrechnung usw.).
Nachweis Ihres gewöhnlichen Aufenthalts.

Um Ihren gew√∂hnlichen Aufenthalt zu √ľberpr√ľfen, m√ľssen Sie eines der folgenden Dokumente beif√ľgen:

  • Rechnung eines Versorgungsunternehmens: Rechnung f√ľr Wasser, Strom, Gas, Festnetz, Internet ... Mobilfunkdienste sind ung√ľltig.
  • Von einem Finanzinstitut ausgestelltes Dokument: Kontoauszug, Bankbeleg, Hypothekenbeleg usw.
  • Von einer staatlichen Beh√∂rde ausgestelltes Dokument: Nachweis des W√§hlerverzeichnisses, Korrespondenz einer Beh√∂rde √ľber die Zahlung von Leistungen (z. B. Rente, Arbeitslosigkeit, Wohngeld, Steuererkl√§rung usw.)
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