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CARTE 1 ENTREPRISE

Terminez le processus de l'entreprise KYC

Pour se conformer Ă  la rĂ©glementation internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des procĂ©dures KYC doivent ĂȘtre mises en Ɠuvre dĂšs la premiĂšre Ă©tape de toute relation commerciale avec un nouveau client. Notre processus KYC recueille, analyse et vĂ©rifie les informations d'identification et les documents dans le but d'identifier et de vĂ©rifier que les clients sont bien ce qu'ils prĂ©tendent ĂȘtre.

Au cours de ce processus, vous devez:

Fournissez-nous l'identité de l'entreprise. Carte d'identification fiscale.
Information corporative des données notariales et inscription au registre. Copie numérique des statuts (doit inclure les statuts).
Organe de direction de l'entreprise. Actes post-constitutionnels qui affectent l'organe administratif.
Accréditation des pouvoirs qui vous permettent d'investir pour le compte de l'entreprise.
Siége social. Actes post-constitution qui affectent le siÚge social.
Propriété réelle de l'entreprise. Copie numérique de l'acte de propriété effective
Plus d'informations.
CARTE 2 ENTREPRISE

SĂ©lectionnez le profil d'investisseur de votre entreprise

AprĂšs avoir terminĂ© le processus KYC, nous vous demanderons de sĂ©lectionner votre profil d'investisseur, qui peut ĂȘtre:

Investisseur non accrédité.
Investisseur accrĂ©ditĂ©. Dans ce cas, vous devez passer le test d'adĂ©quation oĂč nous Ă©valuerons votre expĂ©rience et vos connaissances, afin de vous protĂ©ger en vous assurant que vous pouvez prendre vos propres dĂ©cisions d'investissement et comprendre les risques.
CARTE 3 ENTREPRISE

Ouvrez votre portefeuille

AprÚs avoir terminé le processus KYC et sélectionné votre profil d'investisseur, un portefeuille sera automatiquement ouvert, au coût 0, dans notre entité de paiement afin que vous puissiez transférer des fonds et commencer à investir.
Cela implique pour l'investisseur que ses fonds sont déposés en toute sécurité dans un compte séparé dans notre entité de paiement indépendante enregistrée et autorisée par la Banque d'Espagne.
L'argent des investisseurs ne passe jamais par le solde de icrowdhouse. En d'autres termes, nous ne recevons, ne gérons ni n'accumulons jamais de fonds d'investisseurs, garantissant ainsi une transparence et une sécurité maximales dans toutes les opérations effectuées via la plateforme.

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