Pour se conformer à la réglementation internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des procédures KYC doivent être mises en œuvre dès la première étape de toute relation commerciale avec un nouveau client. Notre processus KYC recueille, analyse et vérifie les informations d'identification et les documents dans le but d'identifier et de vérifier que les clients sont bien ce qu'ils prétendent être.

Au cours de ce processus, vous devez:

Après avoir terminé le processus KYC, nous vous demanderons de sélectionner votre profil d'investisseur, qui peut être:

Après avoir terminé le processus KYC et sélectionné votre profil d'investisseur, un portefeuille sera automatiquement ouvert, au coût 0, dans notre entité de paiement afin que vous puissiez transférer des fonds et commencer à investir.
Cela implique pour l'investisseur que ses fonds sont déposés en toute sécurité dans un compte séparé dans notre entité de paiement indépendante enregistrée et autorisée par la Banque d'Espagne.
L'argent des investisseurs ne passe jamais par le solde de icrowdhouse. En d'autres termes, nous ne recevons, ne gérons ni n'accumulons jamais de fonds d'investisseurs, garantissant ainsi une transparence et une sécurité maximales dans toutes les opérations effectuées via la plateforme.