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Documentation nécessaire personne physique

Description du document

OĂč allez-vous demander?

CaractĂšre du document

Document d'identité national (DNI)

KYC national

Obligatoire

Passeport

KYC Ă©tranger

Obligatoire

KYC Ă©tranger

Obligatoire

Preuve de votre résidence habituelle

KYC et / ou AML

En option (1)

Test d'aptitude

Investisseur accrédité

Obligatoire

L'investissement limite l'engagement

Investisseur non accrédité

Obligatoire

Une preuve de votre situation financiĂšre et / ou de la source des fonds.

KYC et / ou AML

En option (2)

Contrat avec une société de services d'investissement agréée

Investisseur accrédité

En option (3)

Preuve de propriété du compte bancaire associé

Wallet

En option (4)

(1) Nous pouvons me demander cette documentation supplĂ©mentaire pour vĂ©rifier que les informations que vous avez indiquĂ©es comme votre adresse habituelle sont correctes. En cas de non-fourniture, votre compte pourrait ĂȘtre bloquĂ©.
(2) Nous pouvons me demander cette documentation supplĂ©mentaire sur la base du processus KYC et AML. En cas de non-fourniture, votre compte pourrait ĂȘtre bloquĂ©.
(3) Nous pouvons me demander cette documentation supplĂ©mentaire pour vĂ©rifier que les informations que vous avez indiquĂ©es lors de la sĂ©lection du type d'investisseur accrĂ©ditĂ© sont correctes. En cas de non-fourniture, votre compte pourrait ĂȘtre bloquĂ©.
(4) Cette documentation est nĂ©cessaire pour pouvoir transfĂ©rer le solde disponible de votre Wallet, lorsque vous en faites la demande, vers un compte dont nous pouvons valider que vous ĂȘtes le bĂ©nĂ©ficiaire. Si vous ne le fournissez pas, vous ne pourrez pas retirer de fonds.

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