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Documentation nécessaire personne morale

Description du document

O√Ļ allez-vous demander?

Caractère du document

Preuve de carte d'identité fiscale

Société KYC

Obligatoire

Statuts (y compris les statuts)

Société KYC

Obligatoire

Actes affectant le siège social

Société KYC

En option (1)

Actes affectant l'organe administratif

Société KYC

En option (1)

Acte d'accusation en tant qu'avocat de fait

Société KYC

En option (1)

Certificat de propriété effective

Société KYC

Obligatoire

Documentation des propriétaires de titres

Société KYC

En option (1)

Test d'aptitude

Investisseur accrédité

Obligatoire

L'investissement limite l'engagement

Investisseur non accrédité

Obligatoire

Une preuve de votre situation financière et / ou de la source des fonds.

KYC et / ou AML

En option (2)

Contrat avec une société de services d'investissement agréée

Investisseur accrédité

En option (3)

Preuve de propriété du compte bancaire associé

Wallet

En option (4)

(1) Cette documentation n'est obligatoire que si elle existe.
(2) Nous pouvons me demander cette documentation supplémentaire sur la base du processus KYC et AML. En cas de non-fourniture, votre compte pourrait être bloqué.
(3) Nous pouvons me demander cette documentation supplémentaire pour vérifier que les informations que vous avez indiquées lors de la sélection du type d'investisseur accrédité sont correctes. En cas de non-fourniture, votre compte pourrait être bloqué.
(4) Cette documentation est nécessaire pour pouvoir transférer le solde disponible de votre Wallet, lorsque vous en faites la demande, vers un compte dont nous pouvons valider que vous êtes le bénéficiaire. Si vous ne le fournissez pas, vous ne pourrez pas retirer de fonds.

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