Documentation nécessaire personne morale
Description du document
OĂč allez-vous demander?
CaractĂšre du document
Preuve de carte d'identité fiscale
Société KYC
Obligatoire
Statuts (y compris les statuts)
Société KYC
Obligatoire
Actes affectant le siĂšge social
Société KYC
En option (1)
Actes affectant l'organe administratif
Société KYC
En option (1)
Acte d'accusation en tant qu'avocat de fait
Société KYC
En option (1)
Certificat de propriété effective
Société KYC
Obligatoire
Documentation des propriétaires de titres
Société KYC
En option (1)
Test d'aptitude
Investisseur accrédité
Obligatoire
L'investissement limite l'engagement
Investisseur non accrédité
Obligatoire
Une preuve de votre situation financiĂšre et / ou de la source des fonds.
KYC et / ou AML
En option (2)
Contrat avec une société de services d'investissement agréée
Investisseur accrédité
En option (3)
Preuve de propriété du compte bancaire associé
Wallet
En option (4)
(1) Cette documentation n'est obligatoire que si elle existe.
(2) Nous pouvons me demander cette documentation supplĂ©mentaire sur la base du processus KYC et AML. En cas de non-fourniture, votre compte pourrait ĂȘtre bloquĂ©.
(3) Nous pouvons me demander cette documentation supplĂ©mentaire pour vĂ©rifier que les informations que vous avez indiquĂ©es lors de la sĂ©lection du type d'investisseur accrĂ©ditĂ© sont correctes. En cas de non-fourniture, votre compte pourrait ĂȘtre bloquĂ©.
(4) Cette documentation est nĂ©cessaire pour pouvoir transfĂ©rer le solde disponible de votre Wallet, lorsque vous en faites la demande, vers un compte dont nous pouvons valider que vous ĂȘtes le bĂ©nĂ©ficiaire. Si vous ne le fournissez pas, vous ne pourrez pas retirer de fonds.
