Pour se conformer à la réglementation internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des procédures KYC doivent être mises en œuvre dès la première étape de toute relation commerciale avec un nouveau client. Notre processus KYC recueille, analyse et vérifie les informations d'identification et les documents dans le but d'identifier et de vérifier que les clients sont bien ce qu'ils prétendent être.

Au cours de ce processus, vous devez:

Au fur et à mesure que vous fournissez les données et la documentation, votre compte évoluera à travers différents états:

• Prénom: comme indiqué sur votre pièce d'identité
• Prénom Nom: comme indiqué sur votre pièce d'identité
• Deuxième nom de famille: comme indiqué sur votre pièce d'identité
• sexe: Masculin ou féminin
• Date de naissance
• nationalité

• État civil: selon le choix du régime matrimonial et le nom du conjoint
• Profession
• Activité
• Origine des fonds à investir
• Volume de revenu mensuel moyen
• Si vous êtes une personne à responsabilité publique

• Si vous êtes espagnol, Document d'identité national (DNI) en vigueur.
• Si vous êtes étranger, votre passeport et un document montrant votre NIE (numéro d'identité étranger):  Les documents valides sont le certificat d'enregistrement de citoyen de l'Union ou la carte d'identité des étrangers.

Oui, il est possible qu'en fonction de votre nationalité, de votre lieu de résidence et / ou des fonds que vous investissez, nous vous demandons une documentation qui consistera principalement en:

Pour valider votre situation financière ou votre source de financement, vous devez joindre l'un des documents suivants:

• Document présenté à une autorité étatique (ex: Dernière déclaration de revenus, etc.).
• Document émis par une institution financière (ex: relevé de compte, reçu bancaire, etc.).
• Document émis par une entreprise ou un professionnel (ex. Attestation comptable dûment signée, paie dûment signée et tamponnée, etc.).

Pour vérifier votre résidence habituelle, vous devez joindre l'un des documents suivants:

• Facture d'un fournisseur: facture d'eau, d'électricité, de gaz, de ligne fixe, d'Internet ... les services mobiles ne sont pas valables.
• Document émis par une institution financière: relevé de compte, reçu bancaire, reçu hypothécaire, etc.
• Document délivré par une autorité étatique: Preuve de la liste électorale, correspondance d'une autorité concernant le paiement des prestations (ex: pension, chômage, allocation logement, déclaration fiscale, etc.)