Per rispettare le normative internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le procedure KYC devono essere implementate nella prima fase di qualsiasi rapporto d'affari con un nuovo cliente. Il nostro processo KYC raccoglie, analizza e verifica informazioni e documenti di identificazione allo scopo di identificare e verificare che i clienti siano chi dicono di essere.

Durante questo processo devi:

Dopo aver completato il processo KYC, ti chiederemo di selezionare il tuo profilo di investitore, che potrebbe essere:

Dopo aver completato il processo KYC e selezionato il tuo profilo di investitore, verrà automaticamente aperto un portafoglio, al costo 0, nella nostra entità di pagamento in modo che tu possa trasferire fondi e iniziare a investire.
Ciò implica per l'investitore che i propri fondi siano depositati in modo sicuro in un conto separato nella nostra entità di pagamento indipendente registrata e autorizzata dalla Banca di Spagna.
Il denaro degli investitori non passa mai attraverso l'equilibrio di Icrowdhouse. In altre parole, non riceviamo, gestiamo o accumuliamo mai fondi degli Investitori, garantendo così la massima trasparenza e sicurezza in tutte le operazioni svolte attraverso la piattaforma.