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CARD 1 AZIENDA

Completa il processo aziendale KYC

Per rispettare le normative internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le procedure KYC devono essere implementate nella prima fase di qualsiasi rapporto d'affari con un nuovo cliente. Il nostro processo KYC raccoglie, analizza e verifica informazioni e documenti di identificazione allo scopo di identificare e verificare che i clienti siano chi dicono di essere.

Durante questo processo devi:

Forniscici l'identità dell'azienda. Carta d'identità fiscale.
Informazioni societarie dei dati notarili e iscrizione all'albo. Copia digitale dell'atto costitutivo (deve includere lo statuto).
Organo di gestione della società. Atti post-costituzione che interessano l'organo amministrativo.
Accreditamento dei poteri che consentono di investire per conto dell'azienda.
Sede legale. Atti successivi alla costituzione che interessano la sede legale.
Vera proprietà dell'azienda. Copia digitale dell'atto di titolarità effettiva
Informazioni aggiuntive.
CARD 2 AZIENDA

Seleziona il profilo dell'investitore della tua azienda

Dopo aver completato il processo KYC, ti chiederemo di selezionare il tuo profilo di investitore, che potrebbe essere:

Investitore non accreditato.
Investitore accreditato. In questo caso, è necessario completare il test di idoneità in cui valuteremo la tua esperienza e conoscenza, al fine di proteggerti assicurandoti che tu possa prendere le tue decisioni di investimento e comprendere i rischi.
CARD 3 AZIENDA

Apri il tuo portafoglio

Dopo aver completato il processo KYC e selezionato il tuo profilo di investitore, verrà automaticamente aperto un portafoglio, al costo 0, nella nostra entità di pagamento in modo che tu possa trasferire fondi e iniziare a investire.
Ciò implica per l'investitore che i propri fondi siano depositati in modo sicuro in un conto separato nella nostra entità di pagamento indipendente registrata e autorizzata dalla Banca di Spagna.
Il denaro degli investitori non passa mai attraverso l'equilibrio di Icrowdhouse. In altre parole, non riceviamo, gestiamo o accumuliamo mai fondi degli Investitori, garantendo così la massima trasparenza e sicurezza in tutte le operazioni svolte attraverso la piattaforma.

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