Per rispettare le normative internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le procedure KYC devono essere implementate nella prima fase di qualsiasi rapporto d'affari con un nuovo cliente. Il nostro processo KYC raccoglie, analizza e verifica informazioni e documenti di identificazione allo scopo di identificare e verificare che i clienti siano chi dicono di essere.

Durante questo processo devi:

Man mano che fornisci i dati e la documentazione, il tuo account si evolverà in diversi stati:

• Denominazione sociale: come registrato nelle Scritture
• Numero di identificazione fiscale (NIF)
• Attività: secondo le opzioni elencate
• Oggetto sociale: Oggetto sociale principale

• Carta d'identità fiscale o NIF.

• Dati atto costitutivo: Tipo di società, data di costituzione, costituita da che ora, luogo del notaio, nome del notaio e numero di protocollo.
• Dati di registrazione: Ubicazione del registro di commercio, volume, foglio, foglio e iscrizione.

• Statuto (deve includere statuti).

• Organo amministrativo.
• Scrivi dati: data, luogo del notaio, nome del notaio, ora dell'incarico e numero di protocollo.
• Identificazione dell'amministratore o degli amministratori: Allega ID e posizione.

• Atti post-costituzione che interessano l'organo amministrativo.

Quando si investe per conto di un'azienda, è necessario fornire i dati che consentono di poter investire per suo conto.

• In che veste agisci: Ci sono due opzioni o che tu faccia parte dell'organo amministrativo con poteri sufficienti per investire per conto della società o che tu abbia un documento di procura che ti consenta di farlo.
• Scrivi dati: data, luogo del notaio, nome del notaio, ora dell'incarico e numero di protocollo.

• Se l'atto costitutivo o gli atti successivi alla costituzione che interessano l'organo amministrativo ti danno già poteri, non devi allegare nulla.
• In caso contrario, documento il potere di investire nel nome dell'azienda.

• Paese
• Provincia
• Località
• CAP
• Direzione
• Piano / Scala / Porta

• Atti successivi alla costituzione che interessano la sede legale.

• Numero di titolari effettivi
• Identificazione dei beneficiari effettivi

• Certificato di reale proprietà.

• Da dove provengono i fondi con cui investirete?
• Volume delle entrate nell'ultimo anno fiscale

Sì, è possibile che a seconda della tua nazionalità, del tuo luogo di residenza e / o dei fondi che investi, ti richiederemo una documentazione che consisterà principalmente in:

Per convalidare la tua situazione finanziaria o fonte di finanziamento, devi allegare uno dei seguenti documenti:

• Presentati gli ultimi conti annuali
• Ultimo bilancio chiuso (Bilancio e Conto economico) debitamente firmato dal responsabile finanziario e con il sigillo aziendale.
• Ultima imposta sulle società.