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Processo aziendale KYC

Processo aziendale KYC

Per rispettare le normative internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le procedure KYC devono essere implementate nella prima fase di qualsiasi rapporto d'affari con un nuovo cliente. Il nostro processo KYC raccoglie, analizza e verifica informazioni e documenti di identificazione allo scopo di identificare e verificare che i clienti siano chi dicono di essere.

Durante questo processo devi:

Forniscici l'identità dell'azienda. Carta d'identità fiscale.
Informazioni societarie dei dati notarili e iscrizione all'albo. Copia digitale dell'atto costitutivo (deve includere lo statuto).
Organo di gestione della società. Atti post-costituzione che interessano l'organo amministrativo.
Accreditamento dei poteri che consentono di investire per conto dell'azienda.
Sede legale. Atti successivi alla costituzione che interessano la sede legale.
Vera proprietà dell'azienda. Copia digitale dell'atto di titolarità effettiva
Informazioni aggiuntive.

Immagini grafiche del processo

Stato del tuo account

Man mano che fornisci i dati e la documentazione, il tuo account si evolverà in diversi stati:

KYC1

Processo KYC in attesa o in convalida.

Non puoi depositare fondi.
Non puoi investire.
Non puoi prelevare fondi.

KYC2

Processo KYC completato e convalidato.

Puoi depositare fondi.
Puoi investire.
Non puoi prelevare fondi.

KYC3

Conto bancario associato al tuo portafoglio.

Puoi depositare fondi.
Puoi investire.
Puoi prelevare fondi.

Dati di identità dell'azienda

Quali dati ti chiediamo?
  • Denominazione sociale: come registrato nelle Scritture
  • Numero di identificazione fiscale (NIF)
  • Attività: secondo le opzioni elencate
  • Oggetto sociale: Oggetto sociale principale
Documentazione di supporto
  • Carta d'identità fiscale o NIF.

Informazioni aziendali

Quali dati ti chiediamo?
  • Dati atto costitutivo: Tipo di società, data di costituzione, costituita da che ora, luogo del notaio, nome del notaio e numero di protocollo.
  • Dati di registrazione: Ubicazione del registro di commercio, volume, foglio, foglio e iscrizione.
Documentazione di supporto
  • Statuto (deve includere statuti).

Organo amministrativo

Quali dati ti chiediamo?
  • Organo amministrativo.
  • Scrivi dati: data, luogo del notaio, nome del notaio, ora dell'incarico e numero di protocollo.
  • Identificazione dell'amministratore o degli amministratori: Allega ID e posizione.
Documentazione di supporto
  • Atti post-costituzione che interessano l'organo amministrativo.

Accreditamento delle Facoltà

Quando si investe per conto di un'azienda, è necessario fornire i dati che consentono di poter investire per suo conto.

Quali dati ti chiediamo?
  • In che veste agisci: Ci sono due opzioni o che tu faccia parte dell'organo amministrativo con poteri sufficienti per investire per conto della società o che tu abbia un documento di procura che ti consenta di farlo.
  • Scrivi dati: data, luogo del notaio, nome del notaio, ora dell'incarico e numero di protocollo.
Documentazione di supporto
  • Se l'atto costitutivo o gli atti successivi alla costituzione che interessano l'organo amministrativo ti danno già poteri, non devi allegare nulla.
  • In caso contrario, documento il potere di investire nel nome dell'azienda.

Sede legale

Quali dati ti chiediamo?
  • Paese
  • provincia
  • Località
  • CAP
  • indirizzo
  • Piano / Scala / Porta
Documentazione di supporto
  • Atti successivi alla costituzione che interessano la sede legale.

Proprietà vantaggiosa

Quali dati ti chiediamo?
  • Numero di titolari effettivi
  • Identificazione dei beneficiari effettivi
Documentazione di supporto
  • Certificato di reale proprietà.

Ulteriori informazioni

Quali dati ti chiediamo?
  • Da dove provengono i fondi con cui investirete?
  • Volume delle entrate nell'ultimo anno fiscale

Documentazione aggiuntiva

Possiamo richiederti ulteriori informazioni?

Sì, è possibile che a seconda della tua nazionalità, del tuo luogo di residenza e / o dei fondi che investi, ti richiederemo una documentazione che consisterà principalmente in:

Prova della tua situazione finanziaria e / o fonte di finanziamento.

Per convalidare la tua situazione finanziaria o fonte di finanziamento, devi allegare uno dei seguenti documenti:

  • Presentati gli ultimi conti annuali
  • Ultimo bilancio chiuso (Bilancio e Conto economico) debitamente firmato dal responsabile finanziario e con il sigillo aziendale.
  • Ultima imposta sulle società.
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