Processo aziendale KYC
Processo aziendale KYC
Per rispettare le normative internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le procedure KYC devono essere implementate nella prima fase di qualsiasi rapporto d'affari con un nuovo cliente. Il nostro processo KYC raccoglie, analizza e verifica informazioni e documenti di identificazione allo scopo di identificare e verificare che i clienti siano chi dicono di essere.
Durante questo processo devi:
Immagini grafiche del processo
Stato del tuo account
Man mano che fornisci i dati e la documentazione, il tuo account si evolverà in diversi stati:
KYC1
Processo KYC in attesa o in convalida.
KYC2
Processo KYC completato e convalidato.
KYC3
Conto bancario associato al tuo portafoglio.
Dati di identità dell'azienda
- Denominazione sociale: come registrato nelle Scritture
- Numero di identificazione fiscale (NIF)
- Attività: secondo le opzioni elencate
- Oggetto sociale: Oggetto sociale principale
- Carta d'identità fiscale o NIF.
Informazioni aziendali
- Dati atto costitutivo: Tipo di società, data di costituzione, costituita da che ora, luogo del notaio, nome del notaio e numero di protocollo.
- Dati di registrazione: Ubicazione del registro di commercio, volume, foglio, foglio e iscrizione.
- Statuto (deve includere statuti).
Organo amministrativo
- Organo amministrativo.
- Scrivi dati: data, luogo del notaio, nome del notaio, ora dell'incarico e numero di protocollo.
- Identificazione dell'amministratore o degli amministratori: Allega ID e posizione.
- Atti post-costituzione che interessano l'organo amministrativo.
Accreditamento delle Facoltà
Quando si investe per conto di un'azienda, è necessario fornire i dati che consentono di poter investire per suo conto.
- In che veste agisci: Ci sono due opzioni o che tu faccia parte dell'organo amministrativo con poteri sufficienti per investire per conto della società o che tu abbia un documento di procura che ti consenta di farlo.
- Scrivi dati: data, luogo del notaio, nome del notaio, ora dell'incarico e numero di protocollo.
- Se l'atto costitutivo o gli atti successivi alla costituzione che interessano l'organo amministrativo ti danno già poteri, non devi allegare nulla.
- In caso contrario, documento il potere di investire nel nome dell'azienda.
Sede legale
- Paese
- Provincia
- Località
- CAP
- Direzione
- Piano / Scala / Porta
- Atti successivi alla costituzione che interessano la sede legale.
Proprietà vantaggiosa
- Numero di titolari effettivi
- Identificazione dei beneficiari effettivi
- Certificato di reale proprietà.
Ulteriori informazioni
- Da dove provengono i fondi con cui investirete?
- Volume delle entrate nell'ultimo anno fiscale
Documentazione aggiuntiva
Sì, è possibile che a seconda della tua nazionalità, del tuo luogo di residenza e / o dei fondi che investi, ti richiederemo una documentazione che consisterà principalmente in:
Per convalidare la tua situazione finanziaria o fonte di finanziamento, devi allegare uno dei seguenti documenti:
- Presentati gli ultimi conti annuali
- Ultimo bilancio chiuso (Bilancio e Conto economico) debitamente firmato dal responsabile finanziario e con il sigillo aziendale.
- Ultima imposta sulle società.