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Documentazione necessaria persona fisica

Descrizione del documento

Dove hai intenzione di richiedere?

Carattere del documento

Documento di identità nazionale (DNI)

KYC nazionale

obbligatorio

Passaporto

KYC estero

obbligatorio

Prova della tua residenza abituale

KYC e / o AML

Opzionale (1)

Test di idoneità

Investitore accreditato

obbligatorio

Gli investimenti limitano l'impegno

Investitore non accreditato

obbligatorio

Prova della tua situazione finanziaria e / o fonte di finanziamento.

KYC e / o AML

Opzionale (2)

Contratto con una società di servizi di investimento autorizzata

Investitore accreditato

Opzionale (3)

Prova di proprietà del conto bancario associato

Portafoglio

Opzionale (4)

(1) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva per verificare che le informazioni che hai indicato come tuo indirizzo abituale siano corrette. Se non viene fornito, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(2) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva in base al processo KYC e AML. In caso di mancato conferimento, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(3) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva per verificare che le informazioni che hai indicato al momento della selezione del tipo di investitore accreditato siano corrette. In caso di mancato conferimento, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(4) Questa documentazione è necessaria per poter trasferire il saldo disponibile del tuo Portafoglio, quando lo richiedi, su un account che possiamo convalidare che sei il beneficiario. Se non lo fornisci, non potrai prelevare fondi.

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