Documentazione necessaria persona fisica
Descrizione del documento
Dove hai intenzione di richiedere?
Carattere del documento
Documento di identità nazionale (DNI)
KYC nazionale
obbligatorio
Passaporto
KYC estero
obbligatorio
Prova della tua residenza abituale
KYC e / o AML
Opzionale (1)
Test di idoneità
Investitore accreditato
obbligatorio
Gli investimenti limitano l'impegno
Investitore non accreditato
obbligatorio
Prova della tua situazione finanziaria e / o fonte di finanziamento.
KYC e / o AML
Opzionale (2)
Contratto con una società di servizi di investimento autorizzata
Investitore accreditato
Opzionale (3)
Prova di proprietà del conto bancario associato
Portafoglio
Opzionale (4)
(1) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva per verificare che le informazioni che hai indicato come tuo indirizzo abituale siano corrette. Se non viene fornito, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(2) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva in base al processo KYC e AML. In caso di mancato conferimento, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(3) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva per verificare che le informazioni che hai indicato al momento della selezione del tipo di investitore accreditato siano corrette. In caso di mancato conferimento, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(4) Questa documentazione è necessaria per poter trasferire il saldo disponibile del tuo Portafoglio, quando lo richiedi, su un account che possiamo convalidare che sei il beneficiario. Se non lo fornisci, non potrai prelevare fondi.
