Documentazione necessaria persona giuridica
Descrizione del documento
Dove hai intenzione di richiedere?
Carattere del documento
Carta d'identità fiscale
Azienda KYC
obbligatorio
Statuto (compresi gli statuti)
Azienda KYC
obbligatorio
Atti che incidono sulla sede legale
Azienda KYC
Opzionale (1)
Atti che interessano l'organo amministrativo
Azienda KYC
Opzionale (1)
Atto di accusa come avvocato-in-fact
Azienda KYC
Opzionale (1)
Certificato di titolarità effettiva
Azienda KYC
obbligatorio
Documentazione dei proprietari dei titoli
Azienda KYC
Opzionale (1)
Test di idoneità
Investitore accreditato
obbligatorio
Gli investimenti limitano l'impegno
Investitore non accreditato
obbligatorio
Prova della tua situazione finanziaria e / o fonte di finanziamento.
KYC e / o AML
Opzionale (2)
Contratto con una società di servizi di investimento autorizzata
Investitore accreditato
Opzionale (3)
Prova di proprietà del conto bancario associato
Portafoglio
Opzionale (4)
(1) Questa documentazione è obbligatoria solo se esiste.
(2) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva in base al processo KYC e AML. In caso di mancato conferimento, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(3) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva per verificare che le informazioni che hai indicato al momento della selezione del tipo di investitore accreditato siano corrette. In caso di mancato conferimento, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(4) Questa documentazione è necessaria per poter trasferire il saldo disponibile del tuo Portafoglio, quando lo richiedi, su un account che possiamo convalidare che sei il beneficiario. Se non lo fornisci, non potrai prelevare fondi.
