fbpx
Passa al contenuto principale

Documentazione necessaria persona giuridica

Descrizione del documento

Dove hai intenzione di richiedere?

Carattere del documento

Carta d'identità fiscale

Azienda KYC

obbligatorio

Statuto (compresi gli statuti)

Azienda KYC

obbligatorio

Atti che incidono sulla sede legale

Azienda KYC

Opzionale (1)

Atti che interessano l'organo amministrativo

Azienda KYC

Opzionale (1)

Atto di accusa come avvocato-in-fact

Azienda KYC

Opzionale (1)

Certificato di titolarità effettiva

Azienda KYC

obbligatorio

Documentazione dei proprietari dei titoli

Azienda KYC

Opzionale (1)

Test di idoneità

Investitore accreditato

obbligatorio

Gli investimenti limitano l'impegno

Investitore non accreditato

obbligatorio

Prova della tua situazione finanziaria e / o fonte di finanziamento.

KYC e / o AML

Opzionale (2)

Contratto con una società di servizi di investimento autorizzata

Investitore accreditato

Opzionale (3)

Prova di proprietà del conto bancario associato

Portafoglio

Opzionale (4)

(1) Questa documentazione è obbligatoria solo se esiste.
(2) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva in base al processo KYC e AML. In caso di mancato conferimento, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(3) Potremmo richiedermi questa documentazione aggiuntiva per verificare che le informazioni che hai indicato al momento della selezione del tipo di investitore accreditato siano corrette. In caso di mancato conferimento, il tuo account potrebbe essere bloccato.
(4) Questa documentazione è necessaria per poter trasferire il saldo disponibile del tuo Portafoglio, quando lo richiedi, su un account che possiamo convalidare che sei il beneficiario. Se non lo fornisci, non potrai prelevare fondi.

Torna in alto