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Processo KYC

Processo KYC

Per rispettare le normative internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le procedure KYC devono essere implementate nella prima fase di qualsiasi rapporto d'affari con un nuovo cliente. Il nostro processo KYC raccoglie, analizza e verifica informazioni e documenti di identificazione allo scopo di identificare e verificare che i clienti siano chi dicono di essere.

Durante questo processo devi:

Forniscici i tuoi dati di identità personale.
Comunicaci il tuo luogo di nascita e residenza abituale.
Completa le informazioni aggiuntive sul tuo stato civile.
Allega il tuo documento di identità.

Immagini grafiche del processo

Stato del tuo account

Man mano che fornisci i dati e la documentazione, il tuo account si evolverà in diversi stati:

KYC1

Processo KYC in attesa o in convalida.

Non puoi depositare fondi.
Non puoi investire.
Non puoi prelevare fondi.

KYC2

Processo KYC completato e convalidato.

Puoi depositare fondi.
Puoi investire.
Non puoi prelevare fondi.

KYC3

Conto bancario associato al tuo portafoglio.

Puoi depositare fondi.
Puoi investire.
Puoi prelevare fondi.

Dati della tua identità personale

Quali dati ti chiediamo?
  • Nome: come indicato nel tuo documento di identità
  • Primer Apellido: come indicato nel tuo documento di identità
  • Secondo cognome: come indicato nel tuo documento di identità
  • Sesso: Maschio o femmina
  • Data di nascita
  • Nazionalità

Luogo di nascita e residenza abituale

Quali dati ti chiediamo?

Residenza abituale

  • Paese
  • provincia
  • Località
  • CAP
  • indirizzo
  • Piano / Scala / Porta

Luogo di nascita

  • Paese
  • provincia
  • Località

Ulteriori informazioni

Quali dati ti chiediamo?
  • Stato civile: secondo la scelta del regime matrimoniale e il nome del coniuge
  • Professione
  • Attività
  • Origine dei fondi da investire
  • Volume di reddito mensile medio
  • Se sei una persona con responsabilità pubblica

Documento d'identità

Quali documenti ti chiediamo?
  • Se sei spagnolo, il file Documento di identità nazionale (DNI) vigente.
  • Se sei straniero, il tuo passaporto e un documento che mostra il tuo NIE (numero di identità straniero):  I documenti validi sono il certificato di registrazione del cittadino dell'Unione o la carta d'identità per stranieri.

Documentazione aggiuntiva

Possiamo richiederti ulteriori informazioni?

Sì, è possibile che a seconda della tua nazionalità, del tuo luogo di residenza e / o dei fondi che investi, ti richiederemo una documentazione che consisterà principalmente in:

Prova della tua situazione finanziaria e / o fonte di finanziamento.

Per convalidare la tua situazione finanziaria o fonte di finanziamento, devi allegare uno dei seguenti documenti:

  • Documento presentato a un'autorità statale (es. Ultima dichiarazione dei redditi, ecc.).
  • Documento rilasciato da un istituto finanziario (es. Estratto conto, ricevuta bancaria, ecc.).
  • Documento rilasciato da azienda o professionista (es. Certificato di Ragioniere debitamente firmato, busta paga debitamente firmata e timbrata, ecc.).
Prova della tua residenza abituale.

Per verificare la tua residenza abituale, devi allegare uno dei seguenti documenti:

  • Fattura da una società di fornitura: bolletta di acqua, luce, gas, rete fissa, internet ... i servizi mobili non sono validi.
  • Documento rilasciato da un istituto finanziario: estratto conto, ricevuta bancaria, ricevuta di mutuo, ecc.
  • Documento rilasciato da un'autorità statale: prova delle liste elettorali, corrispondenza di un'autorità in merito al pagamento di benefici (es. Pensione, disoccupazione, sussidio per l'alloggio, notifica fiscale, ecc.)
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