Processo KYC
Processo KYC
Per rispettare le normative internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le procedure KYC devono essere implementate nella prima fase di qualsiasi rapporto d'affari con un nuovo cliente. Il nostro processo KYC raccoglie, analizza e verifica informazioni e documenti di identificazione allo scopo di identificare e verificare che i clienti siano chi dicono di essere.
Durante questo processo devi:
Immagini grafiche del processo
Stato del tuo account
Man mano che fornisci i dati e la documentazione, il tuo account si evolverà in diversi stati:
KYC1
Processo KYC in attesa o in convalida.
KYC2
Processo KYC completato e convalidato.
KYC3
Conto bancario associato al tuo portafoglio.
Dati della tua identità personale
- Nome: come indicato nel tuo documento di identità
- Primer Apellido: come indicato nel tuo documento di identità
- Secondo cognome: come indicato nel tuo documento di identità
- Sesso: Maschio o femmina
- Data di nascita
- Nazionalità
Luogo di nascita e residenza abituale
Residenza abituale
- Paese
- Provincia
- Località
- CAP
- Direzione
- Piano / Scala / Porta
Luogo di nascita
- Paese
- Provincia
- Località
Ulteriori informazioni
- Stato civile: secondo la scelta del regime matrimoniale e il nome del coniuge
- Professione
- Attività
- Origine dei fondi da investire
- Volume di reddito mensile medio
- Se sei una persona con responsabilità pubblica
Documento d'identità
- Se sei spagnolo, il file Documento di identità nazionale (DNI) vigente.
- Se sei straniero, il tuo passaporto e un documento che mostra il tuo NIE (numero di identità straniero): I documenti validi sono il certificato di registrazione del cittadino dell'Unione o la carta d'identità per stranieri.
Documentazione aggiuntiva
Sì, è possibile che a seconda della tua nazionalità, del tuo luogo di residenza e / o dei fondi che investi, ti richiederemo una documentazione che consisterà principalmente in:
Per convalidare la tua situazione finanziaria o fonte di finanziamento, devi allegare uno dei seguenti documenti:
- Documento presentato a un'autorità statale (es. Ultima dichiarazione dei redditi, ecc.).
- Documento rilasciato da un istituto finanziario (es. Estratto conto, ricevuta bancaria, ecc.).
- Documento rilasciato da azienda o professionista (es. Certificato di Ragioniere debitamente firmato, busta paga debitamente firmata e timbrata, ecc.).
Per verificare la tua residenza abituale, devi allegare uno dei seguenti documenti:
- Fattura da una società di fornitura: bolletta di acqua, luce, gas, rete fissa, internet ... i servizi mobili non sono validi.
- Documento rilasciato da un istituto finanziario: estratto conto, ricevuta bancaria, ricevuta di mutuo, ecc.
- Documento rilasciato da un'autorità statale: prova delle liste elettorali, corrispondenza di un'autorità in merito al pagamento di benefici (es. Pensione, disoccupazione, sussidio per l'alloggio, notifica fiscale, ecc.)