Per rispettare le normative internazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, le procedure KYC devono essere implementate nella prima fase di qualsiasi rapporto d'affari con un nuovo cliente. Il nostro processo KYC raccoglie, analizza e verifica informazioni e documenti di identificazione allo scopo di identificare e verificare che i clienti siano chi dicono di essere.

Durante questo processo devi:

Man mano che fornisci i dati e la documentazione, il tuo account si evolverà in diversi stati:

• Nome: come indicato nel tuo documento di identità
• Primer Apellido: come indicato nel tuo documento di identità
• Secondo cognome: come indicato nel tuo documento di identità
• Sesso: Maschio o femmina
• Data di nascita
• Nazionalità

• Stato civile: secondo la scelta del regime matrimoniale e il nome del coniuge
• Professione
• Attività
• Origine dei fondi da investire
• Volume di reddito mensile medio
• Se sei una persona con responsabilità pubblica

• Se sei spagnolo, il file Documento di identità nazionale (DNI) vigente.
• Se sei straniero, il tuo passaporto e un documento che mostra il tuo NIE (numero di identità straniero):  I documenti validi sono il certificato di registrazione del cittadino dell'Unione o la carta d'identità per stranieri.

Sì, è possibile che a seconda della tua nazionalità, del tuo luogo di residenza e / o dei fondi che investi, ti richiederemo una documentazione che consisterà principalmente in:

Per convalidare la tua situazione finanziaria o fonte di finanziamento, devi allegare uno dei seguenti documenti:

• Documento presentato a un'autorità statale (es. Ultima dichiarazione dei redditi, ecc.).
• Documento rilasciato da un istituto finanziario (es. Estratto conto, ricevuta bancaria, ecc.).
• Documento rilasciato da azienda o professionista (es. Certificato di Ragioniere debitamente firmato, busta paga debitamente firmata e timbrata, ecc.).

Per verificare la tua residenza abituale, devi allegare uno dei seguenti documenti:

• Fattura da una società di fornitura: bolletta di acqua, luce, gas, rete fissa, internet ... i servizi mobili non sono validi.
• Documento rilasciato da un istituto finanziario: estratto conto, ricevuta bancaria, ricevuta di mutuo, ecc.
• Documento rilasciato da un'autorità statale: prova delle liste elettorali, corrispondenza di un'autorità in merito al pagamento di benefici (es. Pensione, disoccupazione, sussidio per l'alloggio, notifica fiscale, ecc.)