fbpx
Pereiti prie pagrindinio turinio

KYC įmonės procesas

KYC įmonės procesas

Kad būtų laikomasi tarptautinių taisyklių, susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, KYC procedūros turi būti įgyvendintos pirmajame bet kokių verslo santykių su nauju klientu etape. Mūsų KYC procesas renka, analizuoja ir tikrina identifikavimo informaciją ir dokumentus, siekiant nustatyti ir patikrinti, ar klientai yra tokie, kokie jie yra.

Šio proceso metu turite:

Pateikite mums įmonės tapatybę. Mokesčių identifikavimo kortelė.
Bendroji notarinių duomenų informacija ir registracija registre. Įstatų skaitmeninė kopija (turi būti įstatai).
Bendrovės valdymo organas. Konstituciniai aktai, turintys įtakos administracinei institucijai.
Akredituoti įgaliojimus, leidžiančius investuoti įmonės vardu.
Registruota buveinė. Įsteigimo aktai, turintys įtakos registruotajai būstinei.
Reali įmonės nuosavybė. Faktinių savininkų akto skaitmeninė kopija
Papildoma informacija.

Grafiniai proceso vaizdai

Jūsų paskyros būsena

Kai pateiksite duomenis ir dokumentus, jūsų paskyra vystysis įvairiomis būsenomis:

KYC1

Laukiamas arba patvirtinamas KYC procesas.

Jūs negalite įnešti lėšų.
Jūs negalite investuoti.
Jūs negalite išsiimti lėšų.

KYC2

KYC procesas baigtas ir patvirtintas.

Galite įnešti lėšų.
Galite investuoti.
Jūs negalite išsiimti lėšų.

KYC3

Su jūsų pinigine susieta banko sąskaita.

Galite įnešti lėšų.
Galite investuoti.
Galite atsiimti lėšas.

Įmonės tapatybės duomenys

Kokių duomenų prašome iš jūsų?
  • Socialinis konfesija: kaip užrašyta šventraščiuose
  • Mokesčių identifikavimo numeris (NIF)
  • Veikla: pagal išvardytas parinktis
  • Socialinis objektas: Pagrindinis įmonės tikslas
Patvirtinamieji dokumentai
  • Mokesčių identifikavimo kortelė arba NIF.

Bendroji informacija

Kokių duomenų prašome iš jūsų?
  • Įregistravimo akto duomenys: Įmonės tipas, steigimo data, kurią sudaro laikas, notaro buvimo vieta, notaro pavadinimas ir protokolo numeris.
  • Registracijos duomenys: Komercinio registro vieta, tomas, folija, lapas ir užrašas.
Patvirtinamieji dokumentai
  • Įstatai (turi būti įstatai).

Administravimo organas

Kokių duomenų prašome iš jūsų?
  • Administravimo organas.
  • Rašyti duomenis: data, notaro buvimo vieta, notaro vardas, pareigos laikas ir protokolo numeris.
  • Administratoriaus ar administratorių tapatybė: Pridėkite asmens dokumentą ir pareigas.
Patvirtinamieji dokumentai
  • Konstituciniai aktai, turintys įtakos administracinei institucijai.

Fakultetų akreditacija

Investuodami įmonės vardu, turite pateikti duomenis, kurie suteikia jums galimybę investuoti jos vardu.

Kokių duomenų prašome iš jūsų?
  • Kokiais veiksmais jūs elgiatės: Yra du variantai: ar jūs esate administracinės įstaigos dalis, turinti pakankamai įgaliojimų investuoti įmonės vardu, ar kad turite įgaliojimo dokumentą, leidžiantį tai padaryti.
  • Rašyti duomenis: data, notaro buvimo vieta, notaro vardas, pareigos laikas ir protokolo numeris.
Patvirtinamieji dokumentai
  • Jei steigimo aktas arba po steigimo aktai, turintys įtakos administracinei institucijai, jums jau suteikia įgaliojimus, neturėtumėte nieko pridėti.
  • Kitu atveju aš dokumentuoju galią investuoti į įmonės vardą.

Registruota buveinė

Kokių duomenų prašome iš jūsų?
  • šalis
  • Provincija
  • Vieta
  • Pašto kodas
  • Adresas
  • Aukštas / laiptai / durys
Patvirtinamieji dokumentai
  • Įsteigimo aktai, turintys įtakos registruotajai būstinei.

Naudinga nuosavybė

Kokių duomenų prašome iš jūsų?
  • Faktinių turėtojų skaičius
  • Faktinių savininkų nustatymas
Patvirtinamieji dokumentai
  • Tikrosios nuosavybės pažymėjimas.

Papildoma informacija

Kokių duomenų prašome iš jūsų?
  • Iš kur atsiranda lėšos, į kurias ketinate investuoti?
  • Paskutinių finansinių metų pajamų apimtis

Papildoma dokumentacija

Ar galime paprašyti jūsų papildomos informacijos?

Taip, gali būti, kad priklausomai nuo jūsų tautybės, gyvenamosios vietos ir (arba) lėšų, kurias investuojate, mes paprašysime dokumentų, kuriuos daugiausia sudarys:

Savo finansinės padėties ir (arba) lėšų šaltinio įrodymas.

Norėdami patvirtinti savo finansinę padėtį ar lėšų šaltinį, turite pridėti bet kurį iš šių dokumentų:

  • Pateikta naujausia metinė ataskaita
  • Paskutinės uždarytos finansinės ataskaitos (balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita), tinkamai pasirašytos finansų vadovo ir su įmonės antspaudu.
  • Paskutinis pelno mokestis.
Atgal į viršų