Kad būtų laikomasi tarptautinių taisyklių, susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, KYC procedūros turi būti įgyvendintos pirmajame bet kokių verslo santykių su nauju klientu etape. Mūsų KYC procesas renka, analizuoja ir tikrina identifikavimo informaciją ir dokumentus, siekiant nustatyti ir patikrinti, ar klientai yra tokie, kokie jie yra.

Šio proceso metu turite:

Kai pateiksite duomenis ir dokumentus, jūsų paskyra vystysis įvairiomis būsenomis:

• Socialinis konfesija: kaip užrašyta šventraščiuose
• Mokesčių identifikavimo numeris (NIF)
• Veikla: pagal išvardytas parinktis
• Socialinis objektas: Pagrindinis įmonės tikslas

• Mokesčių identifikavimo kortelė arba NIF.

• Įregistravimo akto duomenys: Įmonės tipas, steigimo data, kurią sudaro laikas, notaro buvimo vieta, notaro pavadinimas ir protokolo numeris.
• Registracijos duomenys: Komercinio registro vieta, tomas, folija, lapas ir užrašas.

• Įstatai (turi būti įstatai).

• Administravimo organas.
• Rašyti duomenis: data, notaro buvimo vieta, notaro vardas, pareigos laikas ir protokolo numeris.
• Administratoriaus ar administratorių tapatybė: Pridėkite asmens dokumentą ir pareigas.

• Konstituciniai aktai, turintys įtakos administracinei institucijai.

Investuodami įmonės vardu, turite pateikti duomenis, kurie suteikia jums galimybę investuoti jos vardu.

• Kokiais veiksmais jūs elgiatės: Yra du variantai: ar jūs esate administracinės įstaigos dalis, turinti pakankamai įgaliojimų investuoti įmonės vardu, ar kad turite įgaliojimo dokumentą, leidžiantį tai padaryti.
• Rašyti duomenis: data, notaro buvimo vieta, notaro vardas, pareigos laikas ir protokolo numeris.

• Jei steigimo aktas arba po steigimo aktai, turintys įtakos administracinei institucijai, jums jau suteikia įgaliojimus, neturėtumėte nieko pridėti.
• Kitu atveju aš dokumentuoju galią investuoti į įmonės vardą.

• šalis
• Provincija
• Vieta
• Pašto kodas
• Valdymas
• Aukštas / laiptai / durys

• Įsteigimo aktai, turintys įtakos registruotajai būstinei.

• Faktinių turėtojų skaičius
• Faktinių savininkų nustatymas

• Tikrosios nuosavybės pažymėjimas.

• Iš kur atsiranda lėšos, į kurias ketinate investuoti?
• Paskutinių finansinių metų pajamų apimtis

Taip, gali būti, kad priklausomai nuo jūsų tautybės, gyvenamosios vietos ir (arba) lėšų, kurias investuojate, mes paprašysime dokumentų, kuriuos daugiausia sudarys:

Norėdami patvirtinti savo finansinę padėtį ar lėšų šaltinį, turite pridėti bet kurį iš šių dokumentų:

• Pateikta naujausia metinė ataskaita
• Paskutinės uždarytos finansinės ataskaitos (balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita), tinkamai pasirašytos finansų vadovo ir su įmonės antspaudu.
• Paskutinis pelno mokestis.