Būtinas dokumentacijos juridinis asmuo
Dokumento aprašymas
Kur ketinate prašyti?
Dokumento pobūdis
Mokesčių identifikavimo kortelės įrodymas
KYC įmonė
reikalaujama
Įstatai (įskaitant įstatus)
KYC įmonė
reikalaujama
Įregistruotą buveinę veikiantys aktai
KYC įmonė
Neprivaloma (1)
Administracinę įstaigą veikiantys aktai
KYC įmonė
Neprivaloma (1)
Kaltinimų, kaip faktinių advokatų, aktas
KYC įmonė
Neprivaloma (1)
Faktinių savininkų pažymėjimas
KYC įmonė
reikalaujama
Pavadinimų savininkų dokumentai
KYC įmonė
Neprivaloma (1)
Tinkamumo testas
Akredituotas investuotojas
reikalaujama
Investicijos riboja įsipareigojimą
Neakredituotas investuotojas
reikalaujama
Savo finansinės padėties ir (arba) lėšų šaltinio įrodymas.
KYC ir (arba) AML
Neprivaloma (2)
Sutartis su įgaliota investicinių paslaugų įmone
Akredituotas investuotojas
Neprivaloma (3)
Susijusios banko sąskaitos nuosavybės teisės įrodymas
Dėklas
Neprivaloma (4)
(1) Šie dokumentai yra privalomi tik tada, jei jų yra.
(2) Remdamiesi KYC ir AML procesu, mes galime paprašyti šių papildomų dokumentų. Jei to nepateiksite, jūsų paskyra gali būti užblokuota.
(3) Mes galime paprašyti šių papildomų dokumentų iš manęs patikrinti, ar informacija, kurią nurodėte pasirinkdami akredituoto investuotojo tipą, yra teisinga. Jei to nepateiksite, jūsų paskyra gali būti užblokuota.
(4) Šie dokumentai yra būtini, kad galėtumėte pervesti turimą Piniginės likutį, kai to paprašysite, į sąskaitą, kurią patvirtinsime, kad esate gavėjas. Jei to nepateiksite, negalėsite atsiimti lėšų.
