fbpx
Pereiti prie pagrindinio turinio

Būtinas dokumentacijos juridinis asmuo

Dokumento aprašymas

Kur ketinate prašyti?

Dokumento pobūdis

Mokesčių identifikavimo kortelės įrodymas

KYC įmonė

reikalaujama

Įstatai (įskaitant įstatus)

KYC įmonė

reikalaujama

Įregistruotą buveinę veikiantys aktai

KYC įmonė

Neprivaloma (1)

Administracinę įstaigą veikiantys aktai

KYC įmonė

Neprivaloma (1)

Kaltinimų, kaip faktinių advokatų, aktas

KYC įmonė

Neprivaloma (1)

Faktinių savininkų pažymėjimas

KYC įmonė

reikalaujama

Pavadinimų savininkų dokumentai

KYC įmonė

Neprivaloma (1)

Tinkamumo testas

Akredituotas investuotojas

reikalaujama

Investicijos riboja įsipareigojimą

Neakredituotas investuotojas

reikalaujama

Savo finansinės padėties ir (arba) lėšų šaltinio įrodymas.

KYC ir (arba) AML

Neprivaloma (2)

Sutartis su įgaliota investicinių paslaugų įmone

Akredituotas investuotojas

Neprivaloma (3)

Susijusios banko sąskaitos nuosavybės teisės įrodymas

Dėklas

Neprivaloma (4)

(1) Šie dokumentai yra privalomi tik tada, jei jų yra.
(2) Remdamiesi KYC ir AML procesu, mes galime paprašyti šių papildomų dokumentų. Jei to nepateiksite, jūsų paskyra gali būti užblokuota.
(3) Mes galime paprašyti šių papildomų dokumentų iš manęs patikrinti, ar informacija, kurią nurodėte pasirinkdami akredituoto investuotojo tipą, yra teisinga. Jei to nepateiksite, jūsų paskyra gali būti užblokuota.
(4) Šie dokumentai yra būtini, kad galėtumėte pervesti turimą Piniginės likutį, kai to paprašysite, į sąskaitą, kurią patvirtinsime, kad esate gavėjas. Jei to nepateiksite, negalėsite atsiimti lėšų.

Atgal į viršų