fbpx
Pereiti prie pagrindinio turinio

KYC procesas

KYC procesas

Kad būtų laikomasi tarptautinių taisyklių, susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, KYC procedūros turi būti įgyvendintos pirmajame bet kokių verslo santykių su nauju klientu etape. Mūsų KYC procesas renka, analizuoja ir tikrina identifikavimo informaciją ir dokumentus, siekiant nustatyti ir patikrinti, ar klientai yra tokie, kokie jie yra.

Å io proceso metu turite:

Pateikite mums savo asmens tapatybės duomenis.
Pasakykite mums savo gimimo vietą ir nuolatinę gyvenamąją vietą.
Pateikite papildomą informaciją apie savo šeimyninę padėtį.
Pridėkite asmens dokumentą.

Grafiniai proceso vaizdai

Jūsų paskyros būsena

Kai pateiksite duomenis ir dokumentus, jūsų paskyra vystysis įvairiomis būsenomis:

KYC1

Laukiamas arba patvirtinamas KYC procesas.

Jūs negalite įnešti lėšų.
JÅ«s negalite investuoti.
Jūs negalite išsiimti lėšų.

KYC2

KYC procesas baigtas ir patvirtintas.

Galite įnešti lėšų.
Galite investuoti.
Jūs negalite išsiimti lėšų.

KYC3

Su jūsų pinigine susieta banko sąskaita.

Galite įnešti lėšų.
Galite investuoti.
Galite atsiimti lėšas.

Jūsų asmens tapatybės duomenys

Kokių duomenų prašome iš jūsų?
  • nombre: kaip nurodyta jÅ«sų asmens dokumente
  • Pavardė: kaip nurodyta jÅ«sų asmens dokumente
  • Antra pavardė: kaip nurodyta jÅ«sų asmens dokumente
  • Seksas: Vyras ar moteris
  • Gimimo data
  • Tautybė

Gimimo vieta ir nuolatinė gyvenamoji vieta

Kokių duomenų prašome iš jūsų?

Įprasta gyvenamoji vieta

  • Å¡alis
  • Provincija
  • Vieta
  • PaÅ¡to kodas
  • Adresas
  • AukÅ¡tas / laiptai / durys

Gimimo vieta

  • Å¡alis
  • Provincija
  • Vieta

Papildoma informacija

Kokių duomenų prašome iš jūsų?
  • Å eiminė padėtis: pagal santuokos režimo ir sutuoktinio vardo pasirinkimą
  • Darbas
  • Veikla
  • Investuojamų lėšų kilmė
  • Vidutinė mėnesio pajamų apimtis
  • Jei esate asmuo, turintis viešąją atsakomybę

Asmens dokumentas

Kokių dokumentų prašome iš jūsų?
  • Jei esate ispanas Nacionalinis tapatybės dokumentas (DNI) galioja.
  • Jei esate užsienietis, jÅ«sų pasas ir dokumentas, kuriame nurodoma jÅ«sų NIE (užsieniečio asmens kodas):  Galiojantys dokumentai yra Sąjungos piliečio registracijos pažymėjimas arba užsieniečių asmens tapatybės kortelė.

Papildoma dokumentacija

Ar galime paprašyti jūsų papildomos informacijos?

Taip, gali būti, kad priklausomai nuo jūsų tautybės, gyvenamosios vietos ir (arba) lėšų, kurias investuojate, mes paprašysime dokumentų, kuriuos daugiausia sudarys:

Savo finansinės padėties ir (arba) lėšų šaltinio įrodymas.

Norėdami patvirtinti savo finansinę padėtį ar lėšų šaltinį, turite pridėti bet kurį iš šių dokumentų:

  • Valstybės institucijai pateiktas dokumentas (pvz., Paskutinė pajamų mokesčio deklaracija ir kt.).
  • Finansų įstaigos iÅ¡duotas dokumentas (pvz., Sąskaitos iÅ¡raÅ¡as, banko kvitas ir kt.).
  • Ä®monės ar profesionalo iÅ¡duotas dokumentas (pvz., Tinkamai pasiraÅ¡ytas buhalterio pažymėjimas, tinkamai pasiraÅ¡ytas ir antspauduotas darbo užmokesčio fondas ir kt.).
Jūsų įprastos gyvenamosios vietos įrodymas.

Norėdami patikrinti savo nuolatinę gyvenamąją vietą, turite pridėti bet kurį iš šių dokumentų:

  • Tiekimo įmonės sąskaita faktÅ«ra: sąskaita už vandenį, elektrą, dujas, fiksuoto ryÅ¡io, interneto ... mobiliojo ryÅ¡io paslaugas negalioja.
  • Finansų įstaigos iÅ¡duotas dokumentas: sąskaitos iÅ¡raÅ¡as, banko kvitas, hipotekos kvitas ir kt.
  • Valstybės institucijos iÅ¡duotas dokumentas: rinkėjų sąraÅ¡o įrodymas, institucijos susiraÅ¡inėjimas dėl iÅ¡mokų mokėjimo (pvz., Pensija, nedarbas, subsidija bÅ«stui, praneÅ¡imas apie mokesčius ir kt.)
Atgal į viršų