KYC procesas

KYC procesas

Kad būtų laikomasi tarptautinių taisyklių, susijusių su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, KYC procedūros turi būti įgyvendintos pirmajame bet kokių verslo santykių su nauju klientu etape. Mūsų KYC procesas renka, analizuoja ir tikrina identifikavimo informaciją ir dokumentus, siekiant nustatyti ir patikrinti, ar klientai yra tokie, kokie jie yra.

Šio proceso metu turite:

Pateikite mums savo asmens tapatybės duomenis.

Pasakykite mums savo gimimo vietą ir nuolatinę gyvenamąją vietą.

Pateikite papildomą informaciją apie savo šeimyninę padėtį.

Pridėkite asmens dokumentą.

Grafiniai proceso vaizdai

Jūsų paskyros būsena

Kai pateiksite duomenis ir dokumentus, jūsų paskyra vystysis įvairiomis būsenomis:

KYC1

Laukiamas arba patvirtinamas KYC procesas.

Jūs negalite įnešti lėšų.

Jūs negalite investuoti.

Jūs negalite išsiimti lėšų.

KYC2

KYC procesas baigtas ir patvirtintas.

Galite įnešti lėšų.

Galite investuoti.

Jūs negalite išsiimti lėšų.

KYC3

Su jūsų pinigine susieta banko sąskaita.

Galite įnešti lėšų.

Galite investuoti.

Galite atsiimti lėšas.

Jūsų asmens tapatybės duomenys

Kokių duomenų prašome iš jūsų?

Vardas: kaip nurodyta jūsų asmens dokumente
Pavardė: kaip nurodyta jūsų asmens dokumente
Antra pavardė: kaip nurodyta jūsų asmens dokumente
Seksas: Vyras ar moteris
Gimimo data
Tautybė

Gimimo vieta ir nuolatinė gyvenamoji vieta

Kokių duomenų prašome iš jūsų?

Įprasta gyvenamoji vieta

šalis
Provincija
Vieta
Pašto kodas
Valdymas
Aukštas / laiptai / durys

Gimimo vieta

šalis
Provincija
Vieta

Papildoma informacija

Kokių duomenų prašome iš jūsų?

Šeiminė padėtis: pagal santuokos režimo ir sutuoktinio vardo pasirinkimą
Darbas
Veikla
Investuojamų lėšų kilmė
Vidutinė mėnesio pajamų apimtis
Jei esate asmuo, turintis viešąją atsakomybę

Asmens dokumentas

Kokių dokumentų prašome iš jūsų?

Jei esate ispanas Nacionalinis tapatybės dokumentas (DNI) galioja.
Jei esate užsienietis, jūsų pasas ir dokumentas, kuriame nurodoma jūsų NIE (užsieniečio asmens kodas): Galiojantys dokumentai yra Sąjungos piliečio registracijos pažymėjimas arba užsieniečių asmens tapatybės kortelė.

Daugiau informacijos apie NIE

Papildoma dokumentacija

Ar galime paprašyti jūsų papildomos informacijos?

Taip, gali būti, kad priklausomai nuo jūsų tautybės, gyvenamosios vietos ir (arba) lėšų, kurias investuojate, mes paprašysime dokumentų, kuriuos daugiausia sudarys:

Savo finansinės padėties ir (arba) lėšų šaltinio įrodymas.

Norėdami patvirtinti savo finansinę padėtį ar lėšų šaltinį, turite pridėti bet kurį iš šių dokumentų:

Valstybės institucijai pateiktas dokumentas (pvz., Paskutinė pajamų mokesčio deklaracija ir kt.).
Finansų įstaigos išduotas dokumentas (pvz., Sąskaitos išrašas, banko kvitas ir kt.).
Įmonės ar profesionalo išduotas dokumentas (pvz., Tinkamai pasirašytas buhalterio pažymėjimas, tinkamai pasirašytas ir antspauduotas darbo užmokesčio fondas ir kt.).

Jūsų įprastos gyvenamosios vietos įrodymas.

Norėdami patikrinti savo nuolatinę gyvenamąją vietą, turite pridėti bet kurį iš šių dokumentų:

Tiekimo įmonės sąskaita faktūra: sąskaita už vandenį, elektrą, dujas, fiksuoto ryšio, interneto ... mobiliojo ryšio paslaugas negalioja.
Finansų įstaigos išduotas dokumentas: sąskaitos išrašas, banko kvitas, hipotekos kvitas ir kt.
Valstybės institucijos išduotas dokumentas: rinkėjų sąrašo įrodymas, institucijos susirašinėjimas dėl išmokų mokėjimo (pvz., Pensija, nedarbas, subsidija būstui, pranešimas apie mokesčius ir kt.)