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Processo da empresa KYC

Processo da empresa KYC

Para cumprir os regulamentos internacionais contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, os procedimentos KYC devem ser implementados na primeira fase de qualquer rela√ß√£o comercial com um novo cliente. Nosso processo KYC coleta, analisa e verifica informa√ß√Ķes e documentos de identifica√ß√£o com a finalidade de identificar e verificar se os clientes s√£o quem dizem ser.

Durante este processo, você deve:

Forneça-nos a identidade da empresa. Cartão de identificação fiscal.
Informa√ß√Ķes corporativas dos dados notariais e inscri√ß√£o no cart√≥rio. C√≥pia digital do contrato de sociedade (deve incluir os estatutos).
√ďrg√£o de administra√ß√£o da empresa. Atos p√≥s-constitui√ß√£o que afetam o corpo administrativo.
Acreditação dos poderes que lhe permitem investir em nome da empresa.
Local de trabalho. Escrituras posteriores à constituição que afetem a sede social.
Propriedade real da empresa. Cópia digital da escritura de titularidade efetiva
Informação complementar.

Imagens gr√°ficas do processo

Status de sua conta

Conforme você fornece os dados e a documentação, sua conta evolui para diferentes estados:

KYC1

Processo KYC pendente ou em validação.

Você não pode depositar fundos.
Você não pode investir.
Você não pode retirar fundos.

KYC2

Processo KYC concluído e validado.

Você pode depositar fundos.
Você pode investir.
Você não pode retirar fundos.

KYC3

Conta bancária associada à sua carteira.

Você pode depositar fundos.
Você pode investir.
Você pode retirar fundos.

Dados de identidade da empresa

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?
  • Raz√£o social: conforme registrado nas escrituras
  • N√ļmero de identifica√ß√£o fiscal (NIF)
  • Atividade: de acordo com as op√ß√Ķes listadas
  • Objeto social: Principal objetivo corporativo
Documentação de suporte
  • Cart√£o de identifica√ß√£o fiscal ou NIF.

Informação corporativa

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?
  • Dados de escritura de incorpora√ß√£o: Tipo de empresa, data de constitui√ß√£o, hora constitu√≠da, local do not√°rio, nome do not√°rio e n√ļmero do protocolo.
  • Dados cadastrais: Localiza√ß√£o do registro comercial, volume, f√≥lio, folha e inscri√ß√£o.
Documentação de suporte
  • Artigos de incorpora√ß√£o (devem incluir estatutos).

√ďrg√£o de administra√ß√£o

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?
  • √ďrg√£o de administra√ß√£o.
  • Gravar dados: data, localiza√ß√£o do not√°rio, nome do not√°rio, hora do escrit√≥rio e n√ļmero do protocolo.
  • Identifica√ß√£o do Administrador ou Administradores: Anexe ID e posi√ß√£o.
Documentação de suporte
  • Atos p√≥s-constitui√ß√£o que afetam o corpo administrativo.

Acreditação de faculdades

Ao investir em nome de uma empresa, você deve fornecer os dados que lhe permitem investir em seu nome.

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?
  • Em que posi√ß√£o voc√™ atua: Existem duas op√ß√Ķes: voc√™ faz parte do √≥rg√£o administrativo com poderes suficientes para investir em nome da empresa ou tem uma procura√ß√£o que permite isso.
  • Gravar dados: data, localiza√ß√£o do not√°rio, nome do not√°rio, hora do escrit√≥rio e n√ļmero do protocolo.
Documentação de suporte
  • Se a escritura de constitui√ß√£o ou a√ß√Ķes posteriores √† constitui√ß√£o que afetam o corpo administrativo j√° lhe conferem poderes, voc√™ n√£o deve anexar nada.
  • Caso contr√°rio, documentei o poder de investir em nome da empresa.

Local de trabalho

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?
  • Pa√≠s
  • prov√≠ncia
  • Localidade
  • CEP
  • Morada
  • Andar / escada / porta
Documentação de suporte
  • Escrituras posteriores √† constitui√ß√£o que afetem a sede social.

Propriedade benéfica

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?
  • N√ļmero de titulares reais
  • Identifica√ß√£o de propriet√°rios benefici√°rios
Documentação de suporte
  • Certificado de propriedade real.

Informação adicional

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?
  • De onde v√™m os recursos com os quais voc√™ vai investir?
  • Volume de receita no √ļltimo ano fiscal

Documentação adicional

Podemos solicitar informa√ß√Ķes adicionais de voc√™?

Sim, é possível que dependendo da sua nacionalidade, do seu local de residência e / ou dos fundos que você investe, solicitemos documentação que consistirá principalmente de:

Comprovante de sua situação financeira e / ou fonte de recursos.

Para validar sua situação financeira ou fonte de recursos, você deve anexar qualquer um dos seguintes documentos:

  • √öltimas contas anuais apresentadas
  • √öltimos balan√ßos financeiros encerrados (Balan√ßo e Conta de Ganhos e Perdas) devidamente assinados pelo gestor financeiro e com o selo da empresa.
  • √öltimo imposto sobre as sociedades.
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