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Documentação necessária pessoa física

Descrição do documento

Onde você vai solicitar?

Caráter do documento

Documento Nacional de Identidade (DNI)

KYC Nacional

Obrigatório

Passaporte

KYC estrangeiro

Obrigatório

KYC estrangeiro

Obrigatório

Comprovante de residência habitual

KYC e / ou AML

Opcional (1)

Teste de adequação

Investidor Credenciado

Obrigatório

Compromisso de limites de investimento

Investidor não credenciado

Obrigatório

Comprovante de sua situação financeira e / ou fonte de recursos.

KYC e / ou AML

Opcional (2)

Contrato com uma empresa de serviços de investimento autorizada

Investidor Credenciado

Opcional (3)

Prova de propriedade da conta bancária associada

CARTEIRA

Opcional (4)

(1) Podemos solicitar essa documentação adicional para verificar se as informações que você indicou como seu endereço normal estão corretas. Caso não o forneça, sua conta poderá ser bloqueada.
(2) Podemos solicitar essa documentação adicional com base no processo KYC e AML. Caso não o forneça, sua conta poderá ser bloqueada.
(3) Podemos solicitar essa documentação adicional para verificar se as informações que você indicou durante a seleção do tipo de investidor credenciado estão corretas. Caso não o forneça, sua conta poderá ser bloqueada.
(4) Esta documentação é necessária para poder transferir o saldo disponível da sua Carteira, quando o solicitar, para uma conta que possamos validar como beneficiário. Se você não o fornecer, não poderá sacar fundos.

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