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Processo KYC

Processo KYC

Para cumprir os regulamentos internacionais contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, os procedimentos KYC devem ser implementados na primeira fase de qualquer rela√ß√£o comercial com um novo cliente. Nosso processo KYC coleta, analisa e verifica informa√ß√Ķes e documentos de identifica√ß√£o com a finalidade de identificar e verificar se os clientes s√£o quem dizem ser.

Durante este processo, você deve:

Forneça-nos seus dados de identidade pessoal.
Diga-nos o seu local de nascimento e residência habitual.
Preencha as informa√ß√Ķes adicionais sobre seu estado civil.
Anexe seu documento de identidade.

Imagens gr√°ficas do processo

Status de sua conta

Conforme você fornece os dados e a documentação, sua conta evolui para diferentes estados:

KYC1

Processo KYC pendente ou em validação.

Você não pode depositar fundos.
Você não pode investir.
Você não pode retirar fundos.

KYC2

Processo KYC concluído e validado.

Você pode depositar fundos.
Você pode investir.
Você não pode retirar fundos.

KYC3

Conta bancária associada à sua carteira.

Você pode depositar fundos.
Você pode investir.
Você pode retirar fundos.

Dados de sua identidade pessoal

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?
  • Nome: conforme indicado no seu documento de identidade
  • Primeiro apelido: conforme indicado no seu documento de identidade
  • Oriente √öltima: conforme indicado no seu documento de identidade
  • Sexo: Masculino ou feminino
  • Data de nascimento
  • nacionalidade

Local de nascimento e residência habitual

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?

Residência habitual

  • Pa√≠s
  • prov√≠ncia
  • Localidade
  • CEP
  • Morada
  • Andar / escada / porta

Local de nascimento

  • Pa√≠s
  • prov√≠ncia
  • Localidade

Informação adicional

Que informa√ß√Ķes pedimos de voc√™?
  • Estado civil: de acordo com a escolha do regime de casamento e nome do c√īnjuge
  • Profiss√£o
  • Atividade
  • Origem dos fundos para investir
  • Volume m√©dio de renda mensal
  • Se voc√™ √© uma pessoa com responsabilidade p√ļblica

Identidade

Que documentos pedimos de você?
  • Se voc√™ √© espanhol o Documento Nacional de Identidade (DNI) em vigor.
  • Se voc√™ √© estrangeiro, seu passaporte e um documento que comprove seu NIE (n√ļmero de identidade de estrangeiro):  Os documentos v√°lidos s√£o o Certificado de Registro de Cidad√£o da Uni√£o ou a Carteira de Identidade de Estrangeiro.

Documentação adicional

Podemos solicitar informa√ß√Ķes adicionais de voc√™?

Sim, é possível que dependendo da sua nacionalidade, do seu local de residência e / ou dos fundos que você investe, solicitemos documentação que consistirá principalmente de:

Comprovante de sua situação financeira e / ou fonte de recursos.

Para validar sua situação financeira ou fonte de recursos, você deve anexar qualquer um dos seguintes documentos:

  • Documento apresentado a uma autoridade estadual (por exemplo, √ļltima declara√ß√£o de imposto de renda, etc.).
  • Documento emitido por uma institui√ß√£o financeira (por exemplo, extrato de conta, recibo banc√°rio, etc.).
  • Documento emitido por empresa ou profissional (ex: atestado de contador devidamente assinado, Folha de Pagamento devidamente assinada e carimbada, etc.).
Comprovante de residência habitual.

Para verificar sua residência habitual, você deve anexar qualquer um dos seguintes documentos:

  • Nota fiscal de empresa de abastecimento: conta de √°gua, luz, g√°s, telefone fixo, internet ... os servi√ßos m√≥veis n√£o s√£o v√°lidos.
  • Documento emitido por institui√ß√£o financeira: extrato de conta, recibo de banco, recibo de hipoteca, etc.
  • Documento emitido por uma autoridade estadual: comprovante de cadernos eleitorais, correspond√™ncia de uma autoridade sobre o pagamento de benef√≠cios (por exemplo, pens√£o, desemprego, subs√≠dio de moradia, notifica√ß√£o de imposto, etc.)
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