Para cumplir con las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los procedimientos KYC deben implementarse en la primera etapa de cualquier relación comercial con un nuevo cliente. Nuestro proceso de KYC recopila, analiza y verifica la información y documentos de identificación con el propósito de identificar y verificar que los clientes son quienes dicen ser.

Durante este proceso deberás:

A medida que vayas aportando los datos y la documentación tu cuenta evolucionará por diferentes estados:

• Denominación social: según consta en las escrituras
• Número de identificación Fiscal (NIF)
• Actividad: según opciones que se listan
• Objeto social: Objeto social principal

• Tarjeta acreditativa de Identificación Fiscal o NIF.

• Datos de escritura constitución: Tipo de sociedad, fecha de constitución, constituida por qué tiempo, localidad del notario, nombre del notario y número de protocolo.
• Datos de registro: Localidad del registro mercantil, tomo, folio, hoja e inscripción.

• Escritura de constitución (debe incluir los estatutos).

• Órgano de administración.
• Datos de escritura: fecha, localidad del notario, nombre del notario, tiempo del cargo y número de protocolo.
• Identificación del Administrador o Administradores : Adjuntar DNI y cargo.

• Escrituras posteriores a la constitución que afectan al órgano de administración.

Al invertir en nombre de una empresa debes facilitar los datos que te facultan a poder invertir en nombre de la misma.

• En que calidad actúas: hay dos opciones o que formes parte del órgano de administración con suficientes atribuciones para invertir en nombre de la empresa o que tengas un documento poder que te lo permita.
• Datos de escritura: fecha, localidad del notario, nombre del notario, tiempo del cargo y número de protocolo.

• Si la Escritura de constitución o las Escrituras posteriores a la constitución que afectan al órgano de administración ya te dan atribuciones no deberás adjuntar nada.
• En caso contrario documento poder para poder invertir en nombre de la empresa.

• País
• Provincia
• Localidad
• Código postal
• Dirección
• Piso/Escalera/Puerta

• Escrituras posteriores a la constitución que afectan al domicilio social.

• Número de titulares reales
• Identificación de los titulares reales

• Acta de titularidad real.

• ¿De dónde provienen los fondos con los que va a invertir?
• Volumen de ingresos en el último ejercicio

Si, es posible que en función de tu nacionalidad, tu lugar de residencia y/o de los fondos que inviertas te solicitemos documentación que consistirá principalmente en:

Para validar tu situación financiera o procedencia de fondos, deberas adjuntar cualquiera de los siguientes documentos:

• Últimas Cuentas Anuales presentadas
• Últimos Estados financieros cerrados (Balance de situación y Cuenta de perdidas y Ganancias) debidamente firmados por el responsable financiero y con el sello de la sociedad.
• Último Impuesto de Sociedades.