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Proceso KYC empresa

Proceso KYC empresa

Para cumplir con las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los procedimientos KYC deben implementarse en la primera etapa de cualquier relaci贸n comercial con un nuevo cliente.聽Nuestro proceso de KYC recopila, analiza y verifica la informaci贸n y documentos de identificaci贸n con el prop贸sito de identificar y verificar que los clientes son quienes dicen ser.

Durante este proceso deber谩s:

Facilitarnos los datos de la identidad de la empresa. Tarjeta acreditativa de Identificaci贸n Fiscal.
Informaci贸n societaria de los datos notariales e inscripci贸n en el registro. Copia digital de la escritura de constituci贸n (debe incluir los estatutos).
脫rgano de administraci贸n de la sociedad. Escrituras posteriores a la constituci贸n que afectan al 贸rgano de administraci贸n.
Acreditaci贸n de las facultades que te permiten invertir en nombre de la empresa.
Domicilio social. Escrituras posteriores a la constituci贸n que afectan al domicilio social.
Titularidad real de la empresa. Copia digital del acta de titularidad real
Informaci贸n complementaria.

Im谩genes gr谩ficas del proceso

Estados de tu cuenta

A medida que vayas aportando los datos y la documentaci贸n tu cuenta evolucionar谩 por diferentes estados:

KYC1

Proceso KYC pendiente o en validaci贸n.

No puedes ingresar fondos.
No puedes invertir.
No puedes retirar fondos.

KYC2

Proceso KYC completado y validado.

Puedes ingresar fondos.
Puedes invertir.
No puedes retirar fondos.

KYC3

Cuenta bancaria asociada a tu wallet.

Puedes ingresar fondos.
Puedes invertir.
Puedes retirar fondos.

Datos de la identidad de la empresa

驴Que datos te solicitamos?
  • Denominaci贸n social: seg煤n consta en las escrituras
  • N煤mero de identificaci贸n Fiscal (NIF)
  • Actividad: seg煤n opciones que se listan
  • Objeto social: Objeto social principal
Documentaci贸n soporte
  • Tarjeta acreditativa de Identificaci贸n Fiscal o NIF.

Informaci贸n societaria

驴Que datos te solicitamos?
  • Datos de escritura constituci贸n: Tipo de sociedad, fecha de constituci贸n, constituida por qu茅 tiempo, localidad del notario, nombre del notario y n煤mero de protocolo.
  • Datos de registro: Localidad del registro mercantil, tomo, folio, hoja e inscripci贸n.
Documentaci贸n soporte
  • Escritura de constituci贸n (debe incluir los estatutos).

脫rgano de administraci贸n

驴Que datos te solicitamos?
  • 脫rgano de administraci贸n.
  • Datos de escritura: fecha, localidad del notario, nombre del notario, tiempo del cargo y n煤mero de protocolo.
  • Identificaci贸n del Administrador o Administradores : Adjuntar DNI y cargo.
Documentaci贸n soporte
  • Escrituras posteriores a la constituci贸n que afectan al 贸rgano de administraci贸n.

Acreditaci贸n de facultades

Al invertir en nombre de una empresa debes facilitar los datos que te facultan a poder invertir en nombre de la misma.

驴Que datos te solicitamos?
  • En que calidad act煤as: hay dos opciones o que formes parte del 贸rgano de administraci贸n con suficientes atribuciones para invertir en nombre de la empresa o que tengas un documento poder que te lo permita.
  • Datos de escritura: fecha, localidad del notario, nombre del notario, tiempo del cargo y n煤mero de protocolo.
Documentaci贸n soporte
  • Si la Escritura de constituci贸n o las Escrituras posteriores a la constituci贸n que afectan al 贸rgano de administraci贸n ya te dan atribuciones no deber谩s adjuntar nada.
  • En caso contrario documento poder para poder invertir en nombre de la empresa.

Domicilio social

驴Que datos te solicitamos?
  • Pa铆s
  • Provincia
  • Localidad
  • C贸digo postal
  • Direcci贸n
  • Piso/Escalera/Puerta
Documentaci贸n soporte
  • Escrituras posteriores a la constituci贸n que afectan al domicilio social.

Titularidad real

驴Que datos te solicitamos?
  • N煤mero de titulares reales
  • Identificaci贸n de los titulares reales
Documentaci贸n soporte
  • Acta de titularidad real.

Informaci贸n adicional

驴Que datos te solicitamos?
  • 驴De d贸nde provienen los fondos con los que va a invertir?
  • Volumen de ingresos en el 煤ltimo ejercicio

Documentaci贸n adicional

驴Podemos solicitarte informaci贸n adicional?

Si, es posible que en funci贸n de tu nacionalidad, tu lugar de residencia y/o de los fondos que inviertas te solicitemos documentaci贸n que consistir谩 principalmente en:

Comprobante de tu situaci贸n financiera y/o procedencia de fondos.

Para validar tu situaci贸n financiera o procedencia de fondos, deberas adjuntar cualquiera de los siguientes documentos:

  • 脷ltimas Cuentas Anuales presentadas
  • 脷ltimos Estados financieros cerrados (Balance de situaci贸n y Cuenta de perdidas y Ganancias) debidamente firmados por el responsable financiero y con el sello de la sociedad.
  • 脷ltimo Impuesto de Sociedades.
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