Documentación necesaria persona física
Descripción del documento
¿Dónde se te va ha solicitar?
Carácter del documento
Documento Nacional de Identidad (DNI)
KYC nacional
Obligatorio
Pasaporte
KYC extranjeros
Obligatorio
Comprobante de tu residencia habitual
KYC y/o AML
Opcional (1)
Test de idoneidad
Inversor acreditado
Obligatorio
Compromiso límites inversión
Inversor no acreditado
Obligatorio
Comprobante de tu situación financiera y/o procedencia de fondos.
KYC y/o AML
Opcional (2)
Contrato con empresa autorizada de servicios de inversión
Inversor acreditado
Opcional (3)
Documento acreditativo titularidad cuenta bancaria asociada
Wallet
Opcional (4)
(1) Podremos solicitarme está documentación adicional para verificar que los datos que has indicado como domicilio habitual son correctos. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(2) Podremos solicitarme está documentación adicional en función del proceso de KYC y AML. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(3) Podremos solicitarme está documentación adicional para verificar que los datos que has indicado durante la selección del tipo de inversor acreditado son correctos. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(4) Esta documentación es necesario para poder transferirte el saldo disponible de tu Wallet, cuando así lo solicites, a una cuenta que podamos validar que eres tú el beneficiario. En caso de no facilitarla no podrás retirar fondos.
