fbpx
Saltear al contenido principal

Documentación necesaria persona física

Descripción del documento

¿Dónde se te va ha solicitar?

Carácter del documento

Documento Nacional de Identidad (DNI)

KYC nacional

Obligatorio

Pasaporte

KYC extranjeros

Obligatorio

KYC extranjeros

Obligatorio

Comprobante de tu residencia habitual

KYC y/o AML

Opcional (1)

Test de idoneidad

Inversor acreditado

Obligatorio

Compromiso límites inversión

Inversor no acreditado

Obligatorio

Comprobante de tu situación financiera y/o procedencia de fondos.

KYC y/o AML

Opcional (2)

Contrato con empresa autorizada de servicios de inversión

Inversor acreditado

Opcional (3)

Documento acreditativo titularidad cuenta bancaria asociada

Wallet

Opcional (4)

(1) Podremos solicitarme está documentación adicional para verificar que los datos que has indicado como domicilio habitual son correctos. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(2) Podremos solicitarme está documentación adicional en función del proceso de KYC y AML. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(3) Podremos solicitarme está documentación adicional para verificar que los datos que has indicado durante la selección del tipo de inversor acreditado son correctos. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(4) Esta documentación es necesario para poder transferirte el saldo disponible de tu Wallet, cuando así lo solicites, a una cuenta que podamos validar que eres tú el beneficiario. En caso de no facilitarla no podrás retirar fondos.

Volver arriba