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Documentación necesaria persona juridica

Descripción del documento

¿Dónde se te va ha solicitar?

Carácter del documento

Tarjeta acreditativa de identificación fiscal

KYC empresa

Obligatorio

Escritura de constitución (incluidos estatutos)

KYC empresa

Obligatorio

Escrituras que afecten al domicilio social

KYC empresa

Opcional (1)

Escrituras que afecten al órgano de administración

KYC empresa

Opcional (1)

Escritura de cargos como apoderado

KYC empresa

Opcional (1)

Acta de titularidad real

KYC empresa

Obligatorio

Documentación propietarios titulares

KYC empresa

Opcional (1)

Test de idoneidad

Inversor acreditado

Obligatorio

Compromiso límites inversión

Inversor no acreditado

Obligatorio

Comprobante de tu situación financiera y/o procedencia de fondos.

KYC y/o AML

Opcional (2)

Contrato con empresa autorizada de servicios de inversión

Inversor acreditado

Opcional (3)

Documento acreditativo titularidad cuenta bancaria asociada

Wallet

Opcional (4)

(1) Esta documentación sólo es obligatoria si existe.
(2) Podremos solicitarme está documentación adicional en función del proceso de KYC y AML. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(3) Podremos solicitarme está documentación adicional para verificar que los datos que has indicado durante la selección del tipo de inversor acreditado son correctos. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(4) Esta documentación es necesario para poder transferirte el saldo disponible de tu Wallet, cuando así lo solicites, a una cuenta que podamos validar que eres tú el beneficiario. En caso de no facilitarla no podrás retirar fondos.

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