Documentación necesaria persona juridica
Descripción del documento
¿Dónde se te va ha solicitar?
Carácter del documento
Tarjeta acreditativa de identificación fiscal
KYC empresa
Obligatorio
Escritura de constitución (incluidos estatutos)
KYC empresa
Obligatorio
Escrituras que afecten al domicilio social
KYC empresa
Opcional (1)
Escrituras que afecten al órgano de administración
KYC empresa
Opcional (1)
Escritura de cargos como apoderado
KYC empresa
Opcional (1)
Acta de titularidad real
KYC empresa
Obligatorio
Documentación propietarios titulares
KYC empresa
Opcional (1)
Test de idoneidad
Inversor acreditado
Obligatorio
Compromiso límites inversión
Inversor no acreditado
Obligatorio
Comprobante de tu situación financiera y/o procedencia de fondos.
KYC y/o AML
Opcional (2)
Contrato con empresa autorizada de servicios de inversión
Inversor acreditado
Opcional (3)
Documento acreditativo titularidad cuenta bancaria asociada
Wallet
Opcional (4)
(1) Esta documentación sólo es obligatoria si existe.
(2) Podremos solicitarme está documentación adicional en función del proceso de KYC y AML. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(3) Podremos solicitarme está documentación adicional para verificar que los datos que has indicado durante la selección del tipo de inversor acreditado son correctos. En caso de no facilitarla tu cuenta podría ser bloqueada.
(4) Esta documentación es necesario para poder transferirte el saldo disponible de tu Wallet, cuando así lo solicites, a una cuenta que podamos validar que eres tú el beneficiario. En caso de no facilitarla no podrás retirar fondos.
