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Documentaci贸n necesaria persona juridica

Descripci贸n del documento

驴D贸nde se te va ha solicitar?

Car谩cter del documento

Tarjeta acreditativa de identificaci贸n fiscal

KYC empresa

Obligatorio

Escritura de constituci贸n (incluidos estatutos)

KYC empresa

Obligatorio

Escrituras que afecten al domicilio social

KYC empresa

Opcional (1)

Escrituras que afecten al 贸rgano de administraci贸n

KYC empresa

Opcional (1)

Escritura de cargos como apoderado

KYC empresa

Opcional (1)

Acta de titularidad real

KYC empresa

Obligatorio

Documentaci贸n propietarios titulares

KYC empresa

Opcional (1)

Test de idoneidad

Inversor acreditado

Obligatorio

Compromiso l铆mites inversi贸n

Inversor no acreditado

Obligatorio

Comprobante de tu situaci贸n financiera y/o procedencia de fondos.

KYC y/o AML

Opcional (2)

Contrato con empresa autorizada de servicios de inversi贸n

Inversor acreditado

Opcional (3)

Documento acreditativo titularidad cuenta bancaria asociada

Wallet

Opcional (4)

(1) Esta documentaci贸n s贸lo es obligatoria si existe.
(2) Podremos solicitarme est谩 documentaci贸n adicional en funci贸n del proceso de KYC y AML. En caso de no facilitarla tu cuenta podr铆a ser bloqueada.
(3) Podremos solicitarme est谩 documentaci贸n adicional para verificar que los datos que has indicado durante la selecci贸n del tipo de inversor acreditado son correctos. En caso de no facilitarla tu cuenta podr铆a ser bloqueada.
(4) Esta documentaci贸n es necesario para poder transferirte el saldo disponible de tu Wallet, cuando as铆 lo solicites, a una cuenta que podamos validar que eres t煤 el beneficiario. En caso de no facilitarla no podr谩s retirar fondos.

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