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Proceso KYC

Proceso KYC

Para cumplir con las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los procedimientos KYC deben implementarse en la primera etapa de cualquier relación comercial con un nuevo cliente. Nuestro proceso de KYC recopila, analiza y verifica la información y documentos de identificación con el propósito de identificar y verificar que los clientes son quienes dicen ser.

Durante este proceso deberás:

Facilitarnos los datos de tu identidad personal.
Indicarnos tu lugar de nacimiento y residencia habitual.
Completar información adicional sobre tu estado civil.
Adjuntar tu documento de identidad.

Imágenes gráficas del proceso

Estados de tu cuenta

A medida que vayas aportando los datos y la documentación tu cuenta evolucionará por diferentes estados:

KYC1

Proceso KYC pendiente o en validación.

No puedes ingresar fondos.
No puedes invertir.
No puedes retirar fondos.

KYC2

Proceso KYC completado y validado.

Puedes ingresar fondos.
Puedes invertir.
No puedes retirar fondos.

KYC3

Cuenta bancaria asociada a tu wallet.

Puedes ingresar fondos.
Puedes invertir.
Puedes retirar fondos.

Datos de tu identidad personal

¿Que datos te solicitamos?
  • Nombre: según consta en tu documento de identidad
  • Primer Apellido: según consta en tu documento de identidad
  • Segundo Apellido: según consta en tu documento de identidad
  • Sexo: Masculino o Femenino
  • Fecha de nacimiento
  • Nacionalidad

Lugar de nacimiento y residencia habitual

¿Que datos te solicitamos?

Residencia habitual

  • País
  • Provincia
  • Localidad
  • Código postal
  • Dirección
  • Piso/Escalera/Puerta

Lugar de nacimineto

  • País
  • Provincia
  • Localidad

Información adicional

¿Que datos te solicitamos?
  • Estado civil: según la elección regimen matrimonial y nombre del cónyuge
  • Profesión
  • Actividad
  • Origen de fondos para invertir
  • Volumen de ingresos medios mensuales
  • Si es una persona con responsabilidad pública

Documento de identidad

¿Que documentos te solicitamos?
  • Si eres español el Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor.
  • Si eres extranjero el pasaporte y un documento donde figure tu NIE (Número de Identidad de Extranjero):  Son documento validos el Certificado de registro de ciudadano de la unión o la Tarjeta de Identidad de Extranjeros.

Documentación adicional

¿Podemos solicitarte información adicional?

Si, es posible que en función de tu nacionalidad, tu lugar de residencia y/o de los fondos que inviertas te solicitemos documentación que consistirá principalmente en:

Comprobante de tu situación financiera y/o procedencia de fondos.

Para validar tu situación financiera o procedencia de fondos, deberas adjuntar cualquiera de los siguientes documentos:

  • Documento presentado a una autoridad estatal (p. ej. Última declaración de la renta, etc.).
  • Documento emitido por una entidad financiera (p. ej. extracto de cuenta, justificante bancario, etc.).
  • Documento emitido por una sociedad o un profesional (p. ej. Certificado del contable debidamente firmado, Nomina debidamente firmada y sellada, etc. ).
Comprobante de tu residencia habitual.

Para verificar tu residencia habitual, deberás adjuntar cualquiera de los siguientes documentos:

  • Factura de una empresa de suministro: factura de agua, electricidad, gas, teléfono fijo, internet… no siendo validos los servicios móviles.
  • Documento emitido por una entidad financiera: extracto de cuenta, recibo bancario, recibo de hipoteca, etc.
  • Documento expedido por una autoridad estatal: Justificante del censo electoral, correspondencia de alguna autoridad relativa al pago de prestaciones (p. ej. pensión, paro, subsidio a la vivienda, notificación fiscal, etc.)
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