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Proceso KYC

Proceso KYC

Para cumplir con las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, los procedimientos KYC deben implementarse en la primera etapa de cualquier relaci贸n comercial con un nuevo cliente.聽Nuestro proceso de KYC recopila, analiza y verifica la informaci贸n y documentos de identificaci贸n con el prop贸sito de identificar y verificar que los clientes son quienes dicen ser.

Durante este proceso deber谩s:

Facilitarnos los datos de tu identidad personal.
Indicarnos tu lugar de nacimiento y residencia habitual.
Completar informaci贸n adicional sobre tu estado civil.
Adjuntar tu documento de identidad.

Im谩genes gr谩ficas del proceso

Estados de tu cuenta

A medida que vayas aportando los datos y la documentaci贸n tu cuenta evolucionar谩 por diferentes estados:

KYC1

Proceso KYC pendiente o en validaci贸n.

No puedes ingresar fondos.
No puedes invertir.
No puedes retirar fondos.

KYC2

Proceso KYC completado y validado.

Puedes ingresar fondos.
Puedes invertir.
No puedes retirar fondos.

KYC3

Cuenta bancaria asociada a tu wallet.

Puedes ingresar fondos.
Puedes invertir.
Puedes retirar fondos.

Datos de tu identidad personal

驴Que datos te solicitamos?
  • Nombre: seg煤n consta en tu documento de identidad
  • Primer Apellido: seg煤n consta en tu documento de identidad
  • Segundo Apellido: seg煤n consta en tu documento de identidad
  • Sexo: Masculino o Femenino
  • Fecha de nacimiento
  • Nacionalidad

Lugar de nacimiento y residencia habitual

驴Que datos te solicitamos?

Residencia habitual

  • Pa铆s
  • Provincia
  • Localidad
  • C贸digo postal
  • Direcci贸n
  • Piso/Escalera/Puerta

Lugar de nacimineto

  • Pa铆s
  • Provincia
  • Localidad

Informaci贸n adicional

驴Que datos te solicitamos?
  • Estado civil: seg煤n la elecci贸n regimen matrimonial y nombre del聽c贸nyuge
  • Profesi贸n
  • Actividad
  • Origen de fondos para invertir
  • Volumen de ingresos medios mensuales
  • Si es una persona con responsabilidad p煤blica

Documento de identidad

驴Que documentos te solicitamos?
  • Si eres espa帽ol el Documento Nacional de Identidad (DNI) en vigor.
  • Si eres extranjero el pasaporte y un documento donde figure tu NIE (N煤mero de Identidad de Extranjero):聽 Son documento validos el Certificado de registro de ciudadano de la uni贸n o la Tarjeta de Identidad de Extranjeros.

Documentaci贸n adicional

驴Podemos solicitarte informaci贸n adicional?

Si, es posible que en funci贸n de tu nacionalidad, tu lugar de residencia y/o de los fondos que inviertas te solicitemos documentaci贸n que consistir谩 principalmente en:

Comprobante de tu situaci贸n financiera y/o procedencia de fondos.

Para validar tu situaci贸n financiera o procedencia de fondos, deberas adjuntar cualquiera de los siguientes documentos:

  • Documento presentado a una autoridad estatal (p. ej. 脷ltima declaraci贸n de la renta, etc.).
  • Documento emitido por una entidad financiera (p. ej. extracto de cuenta, justificante bancario, etc.).
  • Documento emitido por una sociedad o un profesional (p. ej. Certificado del contable debidamente firmado, Nomina debidamente firmada y sellada, etc. ).
Comprobante de tu residencia habitual.

Para verificar tu residencia habitual, deber谩s adjuntar cualquiera de los siguientes documentos:

  • Factura de una empresa de suministro: factura de agua, electricidad, gas, tel茅fono fijo, internet鈥 no siendo validos los servicios m贸viles.
  • Documento emitido por una entidad financiera: extracto de cuenta, recibo bancario, recibo de hipoteca, etc.
  • Documento expedido por una autoridad estatal: Justificante del censo electoral, correspondencia de alguna autoridad relativa al pago de prestaciones (p. ej. pensi贸n, paro, subsidio a la vivienda, notificaci贸n fiscal, etc.)
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